本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏三房巷实业股份有限公司(以下简称“三房巷”或“本公司”)于2006年6月1日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《江苏三房巷实业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，并于2006年6月8日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《江苏三房巷实业股份有 限公司关于公司股权分置改革方案沟通协商结果公告》。2006年6月13日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《江苏三房巷实业股份有限公司关于股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告》。根据相关法规政策的要求，现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。

　　一、会议的基本情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2006年6月23日14:00－15:30。

　　网络投票时间为：2006年6月21日、6月22日和6月23日，每日9:30－11:30、13:00－15:00。

　　2、股权登记日：2006年6月14日。

　　3、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷招待所二楼会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议方式：本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的方式。本次会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。

　　7、提示公告：本次会议召开前，公司将发布两次召开本次会议的提示公告，时间分别为2006年6月13日及6月20日。

　　8、会议出席对象

　　（1）凡截止于2006年6月14日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参与表决；不能亲自出席会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。

　　9、公司股票停牌、复牌事宜

　　公司董事会将申请公司股票自相关股东会议股权登记日的次一交易日（即2006年6月15日）起再次停牌，如果公司相关股东会议审议通过了公司的股权分置改革方案，公司将尽快实施方案，复牌时间请详见公司股权分置改革实施方案公告；如果公司相关股东会议否决了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票于相关股东会议表决结果公告次一交易日复牌。

　　二、审议事项

　　会议审议事项：《江苏三房巷实业股份有限公司股权分置改革方案》

　　公司股权分置改革方案需要进行分类表决，即方案获得批准需经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、流通股股东参与本次股权分置改革的权利及权利的行使

　　1、流通股股东具有的权利。流通股股东依法享有出席本次会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和表决权。根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次会议的审议事项需要类别表决通过，即除须经参加本次会议股东所持表决权的三分之二以上同意外，还须经参加本次会议流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。

　　2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式。根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次会议采用现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式，流通股股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次会议审议议案进行投票表决，通过深交所市值配售持有本公司股票的股东，可通过深交所交易系统对本次会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票的操作流程见本通知第五项内容。流通股股东委托本公司董事会进行投票的具体程序见公司董事会于2006年6月1日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登的《江苏三房巷实业股份有限公司董事会投票委托征集函》。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票和征集投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

　　（1）如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。

　　（2）如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。

　　（3）如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准。

　　（4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　3、流通股股东参加投票表决的重要性

　　（1）有利于流通股股东保护自身利益不受到侵害；

　　（2）有利于流通股股东充分表达意愿，行使股东权利；

　　（3）如公司股权分置改革方案获本次会议审议通过，则表决结果对未参与本次会议投票表决或虽参与本次会议投票表决但投反对票或弃权票的股东仍然有效。

　　四、董事会投票委托的征集

　　1、征集对象：截止2006年6月14日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。

　　2、征集时间：2006年6月15日—2006年6月23日正常工作日9:30－11:30、13:00－15:00。

　　3、征集方式：本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，在《上海证券报》及上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。

　　4、征集程序：请详见三房巷董事会于2006年6月1日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登的《江苏三房巷实业股份有限公司董事会投票委托征集函》。

　　五、参与本次相关股东会议网络投票的股东投票程序

　　1、本次相关股东会议通过交易系统进行网路投票的时间为2006年6月21日、6月22日和6月23日，每日9:30－11:30、13:00－15:00，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。

　　2、通过深交所市值配售持有本公司股票的股东，可通过深交所交易系统参加本次相关股东会议网络投票。

　　3、投票流程

　　（1）投票代码

　　（2）表决议案

　　（3）表决意见

　　六、现场会议参加办法

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东的法定代表人持加盖法人单位公章的营业执照复印件、法人证券账户卡、本人身份证办理登记手续；若委托代理人出席会议的，代理人应持加盖法人单位公章的营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证办理登记手续。

　　（2）自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续；若委托代理人出席会议的，代理人持委托人签署的授权委托书、委托人证券账户卡、代理人身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东可以信函或传真的方式登记。

　　2、登记时间：

　　2006年6月15日－2006年6月22日每日上午9:30-11:30，下午13:30-15:00。

　　3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷村

　　江苏三房巷实业股份有限公司证券部

　　4、出席现场会议的股东及股东委托代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带相关证件原件，以便签到入场。

　　七、其它事项

　　1、出席本次会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

　　3、联系人：张民

　　联系电话：0510—86229867

　　传真：0510－86229823

　　邮政编码：214423

　　特此公告。

　　江苏三房巷实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2006年6月19日

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　　先生(女士)代表我单位(个人)出席江苏三房巷实业股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并对会议议案投     票（此处填“赞成”、“反对”、“弃权”），如本股东未作具体投票指示，被委托人按其自己的意思表决。本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。

　　委托股东姓名或名称(签名或盖章)：

　　委托股东身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数：

　　委托股东证券账户卡号码：

　　被委托人身份证号码：

　　被委托人签名：

　　委托日期：

　　（本授权委托书复印件及剪报均有效）

　　股票代码：600370     股票简称：三房巷        编号：2006-015

　　江苏三房巷实业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告