（一）时间：2006年6月30日（星期五）上午9：00，会期半天。

　　（二）地点：西安喜来登大酒店二楼（西安市沣镐东路262号）

　　（三）内容：审议公司2005年度董事会工作报告；审议公司2005年度监事会工作报告；审议公司2005年度财务决算报告；审议公司2005年度利润分配预案。

　　（四）参加人员：2006年6月1日（星期四）在陕西省股权托管中心登记在册的本公司股东或股东书面委托代理人。法人股东代表或授权代理人。公司董事、监 事及高级管理人员。

　　（五）参会登记：出席会议的自然人股东持身份证、托管股权持有卡；法人股东代表持营业执照复印件。代理人持股东委托书及本人身份证件。

　　（六）预登记：请参会股东于2006年6月19日至6月28日通过电话、传真、信函、互联网进行登记，未预登记者会议恕不接待。

　　（七）参会交通、食宿自理。

　　联系人：史冬 029-88499361转188     马静 029-88470572

　　传 真： 029-88472772 电子信箱：peace＠pub.xaonline.com

　　地 址：西安市高新开发区高新二路2号 证券大厦21楼