证券代码：600506    股票简称：香梨股份    编号：临2006-16号

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司2006 年

　　第一次临时股东大会暨相关股东会议表决结果的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次会议无否决或会议期间修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决；

　　3、《新疆库尔勒 香梨股份有限公司股权分置改革方案实施公告》将于近期刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站；

　　4、公司股票停、复牌具体时间详见《新疆库尔勒香梨股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司（下称“本公司”）2006年度第一次临时股东大会于2006年6月19日上午12：00时在本公司二楼会议室召开。关于召开本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通知的公告已刊登于2006年5月24日的《上海证券报》，出席会议的股东及股东代理人共计552人，代表股份数121，733，341股，占公司股份总数160，500，000股的75.85%；本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司部分董事、监事及高管人员列席了会议，会议由董事长冯国胜先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了公司股权分置改革方案的议案。

　　一、出席会议的总体情况：

　　本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场会议和网络投票表决的方式进行,股东及股东代理人共有552人，代表公司股份121,733,341 股，占公司股份总数的75.85%。其中，非流通股股东出席情况：参加本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议的非流通股股东及股东代表5人，代表股份110,500,000股，占公司非流通股份的100%，占公司股份总数的68.85%。

　　流通股股东出席情况：现场出席会议的流通股股东及股东代表0人，代表股份0股，占公司流通股股东表决权股份总数的0 %；通过董事会委托征集方式表决和网络投票表决的流通股股东及股东代表547人，代表股份11,233,341 股，占公司流通股股份总数的22.47 %;其中，通过董事会委托征集方式表决的流通股股东及股东代表有2人，代表股份90,660股，占公司流通股股份总数的0.18 %；通过网络投票的流通股股东545人，代表股份11，142,681股，占公司流通股股份总数的22.29 %。

　　二、议案的表决结果

　　参加本次临时股东大会暨相关股东会议的有效表决权股份总数为121,733,341股，其中参加表决的流通股股东有效表决权股份为11,233,341股。

　　1、全体股东表决情况：

　　同意票119,658,389股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的98.30%；

　　反对票2,051,952股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的1.69%；

　　弃权票23,000股，占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.02 %。

　　2、流通股股东表决情况：

　　同意票9,158,389股，占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的81.53%；

　　反对票2,051,952股，占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的18.27%；

　　弃权票23,000股，占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的0.2%。

　　3、参加表决的前十大流通股股东持股数、表决情况

　　4、表决结果：本次会议审议议案已经获得参加表决的全体股东所持有效表决权的三分之二以上同意，并经参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上同意，《新疆库尔勒香梨股份有限公司股权分置改革方案》获得通过。

　　三、律师见证情况

　　本次会议由公司聘请的法律顾问新疆天阳律师事务所指定律师到会见证并出具了法律意见书。律师认为：公司本次临时股东大会暨相关股东会议的召集召开程序、出席会议的人员资格、审议的议案、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《股东大会规范意见》、《管理办法》、《操作指引》、《网络投票指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，由此作出的会议决议合法、有效。

　　特此公告。

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司

　　董 事 会

　　二零零六年六月十九日