证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2006-13 甘肃莫高实业发展股份有限公司
2005年度股东大会决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称公司）2005年度股东大会于 2006年6月20日上午9:00在甘肃省兰州市庆阳路169号陇鑫大厦15层公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共4人，均为非流通股股东，代表公司有表决权股份8000万股，占公司总股本的57.80%，本次会议无流通股股东出席，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议由董事长王哲生先生主持。
二、提案审议情况
1、《2005年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票8000万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
2、《2005年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票8000万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
3、《独立董事2005年度述职报告》。
表决结果：同意票8000万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
4、《2005年度报告及摘要》。
表决结果：同意票8000万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
5、《2005年度财务决算报告》。
表决结果：同意票8000万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
6、《2005年度利润分配方案》。
经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司2005年度实现净利润5,155,357.48元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司分别按净利润的10%提取法定盈余公积金、法定公益金、任意盈余公积金后，尚余3,702,355.72元，加上年未分配利润58,687,828.37元，本次可供股东分配的利润为62,390,184.09元。公司2005年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
随着公司主营业务生产规模的扩大，所需流动资金将相应增加，同时公司将在2006年加大对葡萄酒市场的建设力度，增加市场投入，加快发展葡萄酒产业。为保证公司生产规模扩大和市场建设的资金需要，集中力量提高公司的市场竞争力，公司2005年度不进行利润分配，符合公司和全体股东的利益。
公司独立董事发表意见认为：公司2005年度不进行利润分配，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意票8000万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
7、《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2006年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意票8000万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
8、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
表决结果：同意票8000万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
9、公司与甘肃省饮马实业公司签订的《原材料购销合同》。
表决结果：同意票5900万股，占出席股东大会非关联股东有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
10、公司与甘肃省国营八一农场签订的《原材料购销合同》。
表决结果：同意票6590万股，占出席股东大会非关联股东有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
11、公司与甘肃省国营祁连山制药厂签订的《原材料购销合同》。
表决结果：同意票7279万股，占出席股东大会非关联股东有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
三、律师见证情况
本次会议由甘肃经天地律师事务所王森、陆世荣律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开和表决方式、表决程序，出席现场会议人员的资格符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2005年度股东大会决议。
2、2005年度股东大会会议记录。
3、甘肃经天地律师事务所关于公司2005年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董 事 会
二○○六年六月二十一日
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2006-14
甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于2006年中期业绩预增的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2006年1月1日至2006年6月30日
2、业绩预告情况：同向大幅增长，增长幅度超过50%。
3、本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：否
二、上年同期业绩
1、净利润：11,510,753.47元
2、每股收益：0.083元
三、业绩预增原因说明
2006年上半年，公司主营业务大麦芽产业的生产规模大幅提升，产销量有较好增长，同时因公司从2006年起加大了葡萄酒市场建设力度，葡萄酒产业在上半年也得到较好的增长，预计2006年中期的净利润较上年同期增长超过50%。因公司对上半年的产品市场需求、价格及铁路运输形势难以判断，本着谨慎的原则未在第一季度报告中进行业绩预告。
具体财务数据将在2006年半年度报告中予以披露，公司董事会提醒投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董 事 会
二○○六年六月二十一日
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2006-15
甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于社会法人股股东转让股份的提示性公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司社会法人股股东甘肃省农业科学院将其持有的本公司社会法人股80万股（占本公司总股本的0.58%）全部转让给上海天台酒业有限公司，上海天台酒业有限公司已作出承诺，同意在受让上述社会法人股股份后，按照本公司股权分置改革方案支付对价。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董 事 会
二○○六年六月二十一日