本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议无否决及修改提案的情况；

　　● 本次会议无新提案提交表决。

　　河南羚锐制药股份有限公司2005年年度股东大会于2006年6月20日上午9:00在公司九楼会议室召开，出席会议的股东和股东代理人共2人，代表股份23,606,520股，占公司总股本的23.52%。会议由董事、总经理李福康先生主持 ，本次大会的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《股东大会议事规则》的有关规定。会议审议并采用现场记名投票的表决方式通过了如下报告或决议：

　　一、《2005年度董事会工作报告》

　　赞成票23,606,520股,占出席会议股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　二、《2005年度监事会工作报告》

　　赞成票23,606,520股,占出席会议股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　三、《2005年度财务决算报告》

　　赞成票23,606,520股,占出席会议股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　四、《2005年度利润分配预案》

　　赞成票23,606,520股,占出席会议股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　五、《2005年年度报告》及《2005年年度报告摘要》

　　赞成票23,606,520股,占出席会议股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　六、《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》

　　赞成票23,606,520股,占出席会议股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　七、《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》

　　赞成票23,606,520股,占出席会议股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　八、《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》

　　赞成票23,606,520股,占出席会议股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　九、《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》

　　赞成票23,606,520股,占出席会议股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　十、《公司2006年度聘请会计师事务所及支付其报酬的议案》

　　赞成票23,606,520股,占出席会议股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　公司聘请的广东晟典律师事务所许志刚律师出席了本次股东大会，并认为2005年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效，并就本次股东大会出具了《法律意见书》。

　　备查文件：

　　1、广东晟典律师事务所《关于河南羚锐制药股份有限公司2005年年度股东大会法律意见书》；

　　2、经与会董事签字确认的本次股东大会决议。

　　特此公告。

　　河南羚锐制药股份有限公司

　　二零零六年六月二十日

　　证券代码：600285         股票简称：羚锐股份         编号：临2006-014

　　河南羚锐制药股份有限公司二00五年年度股东大会决议公告