本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　■本次会议没有否决或修改提案的情况

　　■本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　山东江泉实业股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年6月20日在山东省临沂市罗庄区江泉大酒店四楼会议室召开。出席会议的股东或其代理人3名，所持股份113472112股（其中流通股 24 2980股，非流通股113229132股），占公司有表决权股份总数的35.47%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长田英智先生主持。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　1、关于与山东华盛江泉热电有限公司进行资产置换暨关联交易的提案

　　此项议案为关联交易，关联股东华盛江泉集团有限公司回避了表决。

　　表决结果：同意票19336836股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100％。

　　其中：流通股同意票242980股，反对票0股，弃权票0股；

　　非流通股同意票19093856股，反对票0股，弃权票0股。

　　2、关于与山东华盛江泉热电有限公司签订的《资产置换协议书》

　　此项议案为关联交易，关联股东华盛江泉集团有限公司回避了表决。

　　表决结果：同意票19336836股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100％。

　　其中：流通股同意票242980股，反对票0股，弃权票0股；

　　非流通股同意票19093856股，反对票0股，弃权票0股。

　　上述提案内容详见2006年5月20日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　三、律师见证情况

　　四川泰和泰律师事务所律师刘斌见证了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　山东江泉实业股份有限公司

　　二OO六年六月二十日

　　证券代码：600212　　　　　股票简称：江泉实业　　　　　编号：临2006-021　　

　　山东江泉实业股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告