证券编码：600603     证券简称：ST兴业     编号：2006-011

　　上海兴业房产股份有限公司二○○五年度股东大会延期公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海兴业房产股份有限公司第五届董事会二○○六年第五次会议于二○○六年六月二十日下午二时在上海中山南路1088号18楼（公司会议室）召开。 应出席会议董事六名，实际出席会议董事六名。符合《公司章程》规定。

　　一、董事会决定二○○五年度股东大会延期至六月三十日下午二时举行。

　　二、根据投资者的提议和独立董事的建议，为了更好地体现全体投资者的意愿，充分反映投资者的呼声，董事会决定二○○五年度股东大会为全体股东提供网络投票平台，并对公司二○○五年度股东大会通知做如下调整：

　　1、网络投票时间：二○○六年六月三十日上午9∶30～11∶30，下午13∶00～15∶00。

　　2、现场会议时间：二○○六年六月三十日（星期五）下午二时。

　　3、现场会议召开地点：上海影城第三放映厅（新华路160号）。

　　4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场会议投票。

　　（2）通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间内，通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　5、表决的方式：同一表决权只能选择现场、网络方式中的一种，同一表决权重复表决的以第一次结果为准。

　　6、参加股东大会登记：

　　（1）股权登记日：二○○六年六月二十一日（星期三）。

　　（2）股东参加现场会议登记日：二○○六年六月二十三日（星期五）。

　　7、参加网络投票注意事项：

　　二○○五年度股东大会参加网络投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准，对不符合申报要求的作为无效表决统计。

　　二○○五年度股东大会通知的其它事项不变。

　　特此公告。

　　上海兴业房产股份有限公司董事会

　　二○○六年六月二十日

　　附：投资者参加网络投票的操作流程附件：

　　投资者参加网络投票的操作流程

　　一、投票流程：

　　1、投票代码：

　　2、表决议案

　　3、在“委托股数”项下填表决意见

　　二、投票举例

　　股权登记日持有“ST兴业”A股的投资者，对本次网络投票的某一方案拟投同意票，以议案序号1“公司二○○五年度董事会报告”为例，其申报如下：

　　如果投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号1“公司二○○五年度董事会报告”为例，只要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同。

　　如果投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号1“公司二○○五年度董事会报告”为例，只要将申报股数改为3股，其它申报内容相同。

　　三、投票注意事项：

　　1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　2、对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。