本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）召开时间：2006年7月24日（星期一）上午9：00时，会期半天。

　　（二）召开地点：成都市建设路55号成都华联宾馆六楼多功能厅

　　（三）召集人：董事会

　　（四）召开方式：现场投票

　　（五）出席对象：

　　1、公司全体董事、监事、高级管理人员；

　　2、截止2006年7月13日（星期 四）下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《公司章程（草案）》；

　　2、审议《公司股东大会议事规则(草案)》；

　　3、审议《公司董事会议事规则（草案）》；

　　上述审议事项已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，相关决议公告刊登于2006年4月26日的《上海证券报》，上述议案具体内容见巨潮资讯网。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。

　　股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、证券帐户；委托代理人出席的，出示代理人身份证、授权委托书、证券帐户。

　　2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、证券帐户、营业执照复印件；委托代理人出席的，出示代理人身份证、授权委托书、证券帐户、营业执照复印件。

　　（二）登记时间：2006年7月19日至21日（上午9：00至下午4：00）

　　（三）登记地点：本公司董事会办公室

　　（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　本人身份证、授权委托书、证券帐户；法人股东应持营业执照复印件、证券帐户、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

　　四、其它事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系地址：四川省成都市八宝街国信广场21层

　　四川宝光药业科技开发股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：610031

　　联系电话：（028）86637727     传真：（028）86634633

　　联系人：王晨蕴    童玉霞

　　（二）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。

　　五、授权委托书（附后）

　　四川宝光药业科技开发股份有限公司董事会

　　二○○六年六月二十一日

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表本单位（本人）出席四川宝光药业科技开发股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签字）：                     委托人身份证号码：

　　委托人证券帐户号：                 委托人持股数：

　　受托人（签字）：                     受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　非授权委托范围：

　　证券代码 ：000593    证券简称：宝光药业 公告编号：临2006-009

　　四川宝光药业科技开发股份有限公司董事会关于召开2006年第一次临时股东大会的通知