证券代码： 600641 证券简称： 中远发展 公告编号： 临2006-029 中远发展股份有限公司
2005年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
● 本次会议无否决或修改提案情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
中远发展股份有限公司2005年度股东 大会于2006年6月22日下午2点半在上海市浦东新区张杨路1458号源深体育发展中心召开。出席会议的股东及股东代表共57人，代表股份271,237,306股，占公司有表决权股份总数的60.56％； 会议由董事长林逢生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、 提案审议情况
出席本次股东大会的股东及股东代表以投票表决形式审议通过以下议案：
（一）审议2005年年度报告及摘要
参加表决的股数为：271,237,306股，意见如下：
同意271,005,771股， 占99.9146 ％
反对11,235股，占0.0041 ％
弃权220,300股，占0.0813 ％
（二）审议2005年度董事会报告
参加表决的股数为：271,237,306股，意见如下：
同意271,005,768股， 占99.9146 ％
反对11,235％股，占0.0041 ％%
弃权220,303股，占0.0813 ％
（三）审议2005年度监事会报告
参加表决的股数为：271,237,306股，意见如下：
同意271,005,868股， 占99.9147 ％
反对11,138股，占0.0041 ％
弃权220,300股，占0.0812 ％
（四）审议2005年度财务决算报告
参加表决的股数为：271,237,306股，意见如下：
同意271,005,768股， 占99.9146 ％
反对11,238股，占0.0041 ％
弃权 220,300股，占0.0813 ％
（五）审议2005年度利润分配议案
参加表决的股数为：271,237,306股，意见如下：
同意271,005,348股， 占99.9145 ％
反对11,518股，占0.0042 ％
弃权220,440股，占0.0813 ％
（六）审议关于对《公司章程》及其附件（《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》进行全面修改的议案
《公司章程》
参加表决的股数为：271,237,306股，意见如下：
同意 271,005,868股， 占99.9147 ％
反对11,138股，占0.0041 ％
弃权220,300股，占0.0812 ％
《股东大会议事规则》
参加表决的股数为：271,237,306股，意见如下：
同意271,005,768股， 占99.9146 ％
反对11,138股，占0.0041 ％
弃权220,400股，占0.0813 ％
《董事会议事规则》
参加表决的股数为：271,237,306股，意见如下：
同意271,005,768股， 占99.9146 ％
反对 11,238股，占0.0041 ％
弃权 220,300股，占0.0813 ％
《监事会议事规则》
参加表决的股数为：271,237,306股，意见如下：
同意271,005,768股， 占99.9146 ％
反对11,238股，占0.0041 ％
弃权220,300股，占0.0813 ％
（七）审议关于董事会换届选举的议案
选举林逢生先生为公司第六届董事会董事：
参加表决的股数为：271,237,306股，意见如下：
同意271,005,765股， 占99.9146 ％
反对908股，占0.0003 ％
弃权230,633股，占0.0851 ％
选举程光先生为公司第六届董事会董事：
参加表决的股数为：271,237,306股，意见如下：
同意271,005,765股， 占99.9146 ％
反对1,108股，占0.0004 ％
弃权230,433股，占0.0850 ％
选举金永良先生为公司第六届董事会董事：
参加表决的股数为：271,237,306股，意见如下：
同意271,005,765股， 占99.9146 ％
反对1,108股，占0.0004 ％
弃权230,433股，占0.0850 ％%
选举谢宗宣先生为公司第六届董事会董事：
参加表决的股数为：271,237,306股，意见如下：
同意271,005,765股， 占99.9146 ％
反对1,108股，占 0.0004 ％
弃权230,433股，占0.0850 ％
选举尚志强先生为公司第六届董事会董事：
参加表决的股数为：271,237,306股，意见如下：
同意271,005,765股， 占99.9146 ％
反对1,108股，占0.0004 ％
弃权230,433股，占0.0850 ％
选举林震森先生为公司第六届董事会董事：
参加表决的股数为：271,237,306股，意见如下：
同意271,005,765股， 占99.9146 ％
反对1,108股，占0.0004 ％
弃权230,433股，占0.0850 ％
选举潘飞先生为公司第六届董事会独立董事：
参加表决的股数为：271,237,306股，意见如下：
同意271,005,765股， 占99.9146 ％
反对1,208股，占0.0004 ％
弃权230,333股，占0.0850 ％
选举陈学斌先生为公司第六届董事会独立董事：
参加表决的股数为：271,237,306股，意见如下：
同意271,005,765股， 占99.9146 ％
反对1,208股，占0.0004 ％
弃权230,333股，占0.0850 ％
选举王洪卫先生为公司第六届董事会独立董事：
参加表决的股数为：271,237,306股，意见如下：
同意271,005,765股， 占99.9146 ％
反对1,208股，占0.0004 ％
弃权230,333股，占0.0850 ％
董事任期三年。其中独立董事潘飞由于已连续任职五年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》精神，独立董事连任时间不得超过六年，故潘飞先生在本届董事会聘期一年。
（七）审议关于监事会换届选举的议案
选举张峻先生为公司第六届监事会监事
参加表决的股数为：271,237,306股，意见如下：
同意271,005,765股， 占99.9146 ％
反对1,208股，占0.0004 ％
弃权230,333股，占0.0850 ％
选举朱明华先生为公司第六届监事会监事
参加表决的股数为：271,237,306股，意见如下：
同意271,005,765股， 占99.9146 ％
反对1,208股，占0.0004 ％
弃权230,333股，占0.0850 ％
选举王永平先生为公司第六届监事会监事
参加表决的股数为：271,237,306股，意见如下：
同意271,005,665股， 占99.9146 ％
反对11,008股，占0.0041 ％
弃权220,633股，占0.0813 ％
监事任期三年。
（九）审议关于聘任公司2006年度审计机构的议案
参加表决的股数为：271,237,306股，意见如下：
同意271,005,668股， 占99.9146 ％
反对11,005股，占0.0041 ％
弃权220,633股，占0.0813 ％
此外，本次会议还听取了《公司2005年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所刘维、方杰律师予以法律见证，并出具如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、国浩律师集团（上海）事务所关于中远发展股份有限公司2005年度股东大会的法律意见。
特此公告。
中远发展股份有限公司
2006年6月22日
证券代码： 600641 证券简称： 中远发展 公告编号： 临2006-030
中远发展股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
中远发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2006年6月22日下午在公司会议室召开。会议应到董事9名，出席董事8名，符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会董事审议，通过决议如下：
一、选举程光先生为公司第六届董事会董事长，选举金永良先生为公司第六届董事会副董事长。
二、聘任尚志强先生为公司总经理，聘任吴云韶女士为公司董事会秘书，任期三年。
公司独立董事潘飞、陈学斌、王洪卫就上述议案发表独立意见如下：上述关于选举董事长、副董事长和聘任总经理、副总经理及董事会秘书的议案，是根据《公司法》和《公司章程》等规定提出的。董事长、副董事长的任职资格，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》所规定的条件。董事会的表决程序也符合法律、法规的规定，本次选举及聘任合法有效。
三、审议通过董事会战略委员会实施细则。
四、审议通过董事会提名委员会实施细则。
五、审议通过董事会薪酬与考核委员会实施细则。
六、审议通过董事会审计委员会实施细则。
（以上四个董事会专业委员会实施细则全文见上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站）
七、选举林逢生、程光、王洪卫先生为董事会战略委员会委员。
八、选举程光、王洪卫、陈学斌先生为董事会提名委员会委员。
九、选举王洪卫、潘飞、金永良先生为董事会薪酬与考核委员会委员。
十、选举潘飞、王洪卫、林震森先生为董事会审计委员会委员。
特此公告。
中远发展股份有限公司董事会
2006年6月22日
附：尚志强、吴云韶简历
尚志强先生简历
尚志强先生，中共党员，1966年生，1996年毕业于上海财经大学国际会计专业，获博士学位，中国注册会计师。1984～1991年在南京市财经学校任教，1992～1995年在上海新世纪投资服务公司任咨询部副经理，1997～2000年先在上海证券交易所上市部任职、后任市场发展部经理，2000～2002年在上海上市公司资产重组领导小组办公室担任重组发展处负责人，2003～2006年2月在上海市金融服务办上市重组处任副处长。现任中远发展股份有限公司总经理。
吴云韶女士简历
吴云韶女士，1969年3月生。1991年毕业于无锡轻工业大学，获工学士学位，1999年获复旦大学工商管理硕士学位。1994年9月-1999年9月在中华企业股份有限公司任投资发展部高级研究员，1999年9月-2000年9月在上海华晨集团股份有限公司（“申华控股”）任总裁助理兼总裁办主任，2000年9月-2002年3月，在湖南证券上海总部任综合管理部经理，2002年3月-2006年3月，在华通天香集团股份有限公司任董事会秘书兼行政人事总监。
证券代码： 600641 证券简称： 中远发展 公告编号： 临2006-031
中远发展股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
中远发展股份有限公司第六届监事会第一次会议于2006年6月22日下午4：00在公司会议室举行， 会议应到监事5名，出席监事4名，经与会监事讨论，选举张峻先生为公司第六届监事会主席。
特此公告。
中远发展股份有限公司监事会
2006年6月22日