证券代码：000801 证券简称：ST湖山 公告编号：200620 四川湖山电子股份有限公司
关于股权无偿划转要约收购豁免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据国务院国有资产监督管理委员会《关于四川湖山电子股份有限公司国有股划转有关问题的批复》（国资产权[2005]1607号），"同意将绵阳市投资控股（集团）有限公司所持四川湖山电子股份有限公司（以 下简称股份公司）3540.2923万股国有股划转给四川九洲电器集团有限责任公司（以下简称九洲集团）持有，此次国有股划转后，股份公司的总股本仍为13203.59万股，其中九洲集团持有7488万股，占总股本的56.71%，股份性质为国有法人股"。以上股权划转的相关信息披露，股份公司分别于2004年12月28日、2005年1月4日、2006年1月7日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及"巨潮资讯"网站上予以公告。
九洲集团就此次股权划转事宜向中国证监会报送的《四川湖山电子股份有限公司收购报告书》和《关于豁免以要约方式收购四川湖山电子股份有限公司股份的申请报告》已获批准，中国证监会对《四川湖山电子股份有限公司收购报告书》无异议；同意豁免九洲集团因行政划转而增持ST湖山35402923股国有股而应履行的要约收购义务。公司将根据事项进展及时履行信息披露的义务。
相关收购报告书全文请详见我公司同日发布在"巨潮资讯"网站上的公告。
特此公告。
四川湖山电子股份有限公司董事会
二O O六年六月二十三日
股票代码：000801 股票简称：ST湖山 公告编号：2006-21
四川湖山电子股份有限公司
关于召开2006年度第二次临时股东大会
暨相关股东会议的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
鉴于公司本次资产重组是公司股权分置改革方案不可分割的一部分，因此审议资产重组议案的2006年度第二次临时股东大会和本次股权分置改革相关股东会议合并举行，并将实施资产重组和股权分置改革方案作为同一事项进行表决。由于本次资产重组属于关联交易，因此，公司股权分置方案需经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过，且经参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。
公司股票已于2006年6月5日起停牌，拟于2006年6月26日复牌；本次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日次一交易日（2006年7月4日）起停牌，如果公司股权分置改革方案获得本次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，则公司将申请公司股票于股权分置改革规定程序结束次日复牌，若公司股权分置改革方案未经本次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，则公司将申请公司股票于本次临时股东大会暨相关股东会议决议公告次日复牌。
四川湖山电子股份有限公司董事会根据非流通股股东四川九洲电器集团有限公司、绵阳市投资控股（集团）有限公司和上海纳米创业投资有限公司的书面委托和要求，就其提出的股权分置改革方案提交本次临时股东大会暨相关股东会议审议。本次会议将采取现场投票、委托董事会投票（以下简称“征集投票”）与网络投票相结合的方式。
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2006年7月12日14:00
网络投票时间：2006 年7月10日─7月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年7月10日至2006年7月12日每个交易日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年7月10日9：30至2006年7月12日15：00时期内的任意时间。
2、股权登记日：2006年7月3日
3、现场会议召开地点：四川省绵阳市长虹大道中段53号公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、投票方式
本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。
6、股东参加会议的方式：公司股东可选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的任一种方式表决。
7、会议的提示性公告
本次股权分置改革本次临时股东大会暨相关股东会议召开前，公司董事会将在指定报纸上刊载两次召开会议的提示性公告，时间分别为2006年7月4日和2006年7月10日。
8、会议出席对象
（1）本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日为2006年7月3日，凡股权登记日在中国证券登记结算有限公司登记在册的股东均有权以本公告公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员和公司聘请的律师。
9、公司股票停牌、复牌事宜
公司股票第一次停牌时间：自2006年6月5日开始停牌，2006年6月26日复牌；
公司股票第二次停牌时间：自2006年7月4日开始至股权分置改革规定程序结束之日。
若公司本次股权分置改革方案经本次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，则公司董事会将按照与深圳证券交易所商定的时间安排，及时公告改革方案实施及公司股票复牌事宜；若公司本次股权分置改革方案未经本次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，则公司公告本次临时股东大会暨相关股东会议决议，股票次日复牌。
二、会议审议事项
会议审议事项：四川湖山电子股份有限公司股权分置改革方案。
根据规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对以上议案进行投票表决，上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。
三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式
1、流通股股东具有的权利
流通股股东依法享有出席本次临时股东大会暨相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次临时股东大会暨相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过，且经参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。
2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采用现场投票、征集投票和网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统对本次临时股东大会暨相关股东会议审议议案进行投票表决。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会可向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。四川湖山董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次临时股东大会暨相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序见公司于本日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《四川湖山电子股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》。
公司股东可选择现场投票、征集投票和网络投票中的任一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。
（1）如果同一股份通过现场、网络或委托董事会重复投票，以现场投票为准；
（2）如果同一股份通过网络和委托董事会重复投票，以委托董事会投票为准；
（3）如果同一股份多次通过委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准；
（4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。敬请各位股东审慎投票；
3、流通股股东参加投票表决的重要性
（1）有利于保护自身利益不受到侵害；
（2）充分表达意愿，行使股东权利；
（3）如本次股权分置改革方案获得本次临时股东大会暨相关股东会议表决通过, 则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，就均需按本次临时股东大会暨相关股东会议表决通过的决议执行。
四、公司董事会关于非流通股股东与流通股股东沟通协商的安排
公司董事会将设置热线电话、传真、电子信箱，并采取召开投资者座谈会、发放征求意见函等多种形式，协助非流通股股东与流通股股东就改革方案进行沟通协商。
五、现场临时股东大会暨相关股东会议登记方法
1、登记手续：
a)法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
b)流通股股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
地址：四川省绵阳市长虹大道中段53号
联系人：张开玉 赵聪
电话：0816－2312421 0816-2336252
传真：0816－2336335
邮政编码：621000
3、登记时间：2006年7月11日的9:00至17:30
4、本次临时股东大会暨相关股东会议召开当日12：00至现场投票结束前可以进行现场登记。
5、会议费用：与会者交通费、食宿费自理。
六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序在本次临时股东大会暨相关股东会议上，公司将使用深圳证券交易所交易系统和互联网系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会暨相关股东会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年7月10日至2006年7月12日每个交易日9:30至11:30、13:00 至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）本次临时股东大会暨相关股东会议的投票代码、投票简称和具体程序见附件1。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年7月10日9：30 至2006年7月12日15：00 时期内的任意时间。
（4）投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日18：00 之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。
七、董事会征集投票权程序
(一)征集对象：截至2006年7月3日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册四川湖山全体流通股股东。
(二)征集时间：自2006年7月4日至2006年7月12日12：00
(三)征集方式：本次征集投票委托为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上发布公告进行投票委托征集行动。
(四)征集程序：请详见公司于本日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《金融投资报》和《证券时报》上刊登的《四川湖山电子股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》。
八、注意事项
1、本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
2、公司股票根据相关规定将于本次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日次日(2006 年7月4日)起连续停牌。若公司本次股权分置改革方案经本次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，则公司董事会将按照与深圳证券交易所商定的时间安排，及时公告改革方案实施及公司股票复牌事宜；若公司本次股权分置改革方案未经本次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，则公司公告本次临时股东大会暨相关股东会议决议，股票于次日复牌。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会暨相关股东会议的进程按当日通知进行。
4、联系方式
联系人：张开玉 赵聪
联系电话：0816－2312421 0816-2336252
传真：0816－2336335
四川湖山电子股份有限公司董事会
二O O六年六月二十三日
附件1：投资者参加网络投票的操作流程
一、投票要素
1、股票代码
2、表决议案：申报价格
3、表决意见：申报股数
4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、股权登记日持有“ST湖山”的投资者，对公司审议股权分置改革方案的议案（公司股权分置改革方案）投同意票，其申报为：
2、如投资者对公司股权分置改革方案的议案投反对票，其申报为：
三、注意事项对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
附件2：授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席四川湖山股权分置改革第二次临时股东大会暨相关股东会议，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票：
1.委托人姓名或名称(附注2)：
2.身份证号码(附注2)：
3.股东帐号： 持股数(附注3)：
4.被委托人签名： 身份证号码：
委托日期：2006 年 月 日 (附注4)
附注：
1、如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对此议案放弃表决，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。
2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。
3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的所持有的股数。
4、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。
股票代码：000801 股票简称：ST湖山 公告编号：2006-22
四川湖山电子股份有限公司董事会
关于公司股权分置改革方案的投票委托征集函
一、绪言
根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司治理准则》的规定，四川湖山电子股份有限公司(以下简称“湖山电子”或“本公司”)董事会向全体流通股股东征集于2006年7月12日召开的审议股权分置改革方案的2006年度第二次临时股东大会暨相关股东会议的投票委托。
1、董事会声明
董事会保证本投票委托征集函内容真实、准确、完整，如若投票委托征集函有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏将负个别的和连带的责任。董事会成员保证不利用本次征集投票委托从事内幕交易，操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集投票委托行动以无偿方式进行，董事会所有信息均在主管部门指定的报刊上发布，未有擅自发布信息的行为，所发布的信息未有虚假、误导性陈述。
2、重要提示
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府机关对本公司股权分置改革所做的任何决定和意见均不表明其对本公司本次股权分置改革方案的实质性判断和保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
二、公司基本情况及本次征集事项
(一)公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：四川湖山电子股份有限公司
2、公司英文名称：Sichuan Hushan Electronic Co.，Ltd
3、公司股票上市地：深圳证券交易所
4、股票简称：ST湖山
5、股票代码：000801
6、公司法定代表人：廖建明
7、公司首次注册登记日期：1991年11月28日
8、注册地址：绵阳市游仙经济试验区中经路36号
9、办公地址：四川省绵阳市长虹大道中段53号
10、电话： 0816—2312421、2336252
11、传真： 0816—2336335
12、邮政编码：621000
13、互联网网址：http://www.china-hushan.com
14、公司电子信箱：chenyu@china-hushan.com
（二）公司目前的股本结构
（三）征集事项：公司2006年度第二次临时股东大会暨相关股东会议审议事项《四川湖山电子股份有限公司股权分置改革方案》投票委托。流通股股东将投票权委托给征集人，即为将在2006年度第二次临时股东大会暨相关股东会议上的投票权作同等委托。
（四）本投票委托征集函签署日期：2006年6月22日
三、本次临时股东大会暨相关股东会议的基本情况
本次征集投票委托仅对2006年7月12日召开的四川湖山2006年度第二次临时股东大会暨相关股东会议有效。
本此会议的基本情况详见公司刊登在6月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《金融投资报》上的“四川湖山电子股份有限公司关于召开2006年度第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知”。
四、征集人对本次股权分置改革方案的意见
董事会同意本次股权分置改革方案。
赞成理由：
1、对价安排较为合理；
2、有利于提升公司竞争力；
3、将有利于形成公司治理的共同利益基础、改善公司治理结构，有利于公司的长远发展。
五、征集方案
本次征集方案具体如下：
(一)征集对象：截至2006年7月3日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册四川湖山全体流通股股东。
(二)征集时间：自2006年7月4日至2006年7月12日上午12：00
(三)征集方式：本次征集投票委托为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融投资报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上发布公告进行投票委托征集行动。
(四)征集程序：征集对象可通过以下程序办理委托手续：
第一步：填写授权委托书
授权委托书须按照本投票委托征集函确定的格式逐项填写；
第二步：提交征集对象签署的授权委托书及其相关文件
本次征集投票委托将由本公司董事会办公室签收授权委托书及其相关文件，并转交给本次征集投票委托的联系人。
法人股东请将法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、法人股东帐户卡复印件、2006年7月3日收市后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)通过挂号信函方式或者委托专人送达的方式(请在所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字)，送达本公司董事会办公室（信函以实际收到为准）。
个人股东请将本人身份证复印件、股东帐户卡复印件、2006年7月3日收市后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)和授权委托书原件通过挂号信函方式或者委托专人送达的方式(请在所有文件上签字)，送达本公司董事会办公室（信函以实际收到为准）。
股东可以先向指定传真机发送传真，将以上相关文件发送至本公司董事会办公室，确认授权委托。在本次临时股东大会暨相关股东会议登记时间截止之前，董事会办公室收到挂号信函(特快专递)或专人送达的完备证明文件，则授权委托有效，逾期则授权委托无效；由于投寄差错，造成信函未能于本次公司临时股东大会暨相关股东会议登记时间截止前送达公司董事会办公室的，则授权委托无效。
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置标明“征集投票委托”，送达以下指定地址：
地 址： 四川省绵阳市长虹大道中段53号
联 系 人： 张开玉 赵聪
电 话： 0816－2312421 0816-2336252
传 真： 0816－2336335
邮政编码： 621000
第三步：由见证律师确认有效表决票，见证律师将对法人股股东和个人股东提交的前述第二步所列示的文件进行形式审核。
(五)授权委托的规则
股东提交的授权委托书及其相关文件将由见证律师审核并确认。经审核确认有效的授权委托将提交四川湖山董事会。
1、股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：
(1)股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、专人送达的方式在本次征集投票委托时间截止(2006年7月12日12:00)之前送达指定地址。
(2)股东提交的文件完备，并均由股东签字盖章。
(3)股东提交的授权委托书及其相关文件与股权登记日股东名册记载的信息一致。
(4)授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票委托同时委托给征集人以外的人。
2、其他
(1)股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托，则已做出的授权委托自动失效。
(2)股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。
(3)授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
(4)流通股股东将投票权委托给征集人，即为将在公司本次临时股东大会暨相关股东会议上的投票权作同等委托。
六、备查文件
四川湖山电子股份有限公司股权分置改革说明书
七、签字、盖章
征集人已经采取了审慎合理的措施，对本投投票委托征集函所涉及内容均已进行了详细审查，报告书内容真实、准确、完整。
征集人：四川湖山电子股份有限公司董事会
二O O六年六月二十三日
附件：股东授权委托书(注：本表复印有效)
四川湖山电子股份有限公司
董事会征集投票委托授权委托书
委托人声明：本人是在对公司董事会征集投票委托的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在四川湖山电子股份有限公司2006年度第二次临时股东大会暨相关股东会议登记时间截止之前，本人保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给征集人后，如本人亲自(不包括网络投票)或委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的，则以下委托行为自动失效。
本公司/本人作为委托人，兹授权委托四川湖山电子股份有限公司董事会代表本公司/本人出席2006年7月12日在公司会议室召开的四川湖山电子股份有限公司2006年度第二次临时股东大会暨相关股东会议，并按本公司/本人的意愿代为投票。本人将投票权委托给征集人，即为将在四川湖山电子股份有限公司2006年度第二次临时股东大会暨相关股东会议上的投票权作同等委托。
本公司/本人对本次临时股东大会暨相关股东会议各项议案的表决意见：
（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）
本项授权的有效期限：自签署日至四川湖山电子股份有限公司2006年度第二次临时股东大会暨相关股东会议结束。
委托人持有股数：_________股， 委托人股东帐号：___________________
委托人身份证号（法人股东请填写法人资格证号）：____________________
委托人联系电话：________________________
委托人（签字确认，法人股东加盖法人公章）：________________________
签署日期：2006 年 月 日