本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南京欣网视讯科技股份有限公司（下称“公司”）董事会于2006年6月5日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《南京欣网视讯科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》。并于2006年6月13日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《南京欣网视讯科技股份有限公 司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告》。

　　根据《上市公司股权分置改革管理办法》（下称“管理办法”）等有关文件的要求，公司于2006年6月19日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）就召开股权分置改革相关股东会议发布了第一次提示性公告。现公司就召开股权分置改革相关股东会议发布第二次提示性公告。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、现场会议召开时间：2006年6月30日14:00。

　　2、董事会征集投票权时间：2006年6月22日至6月27日期间工作日的每日8:30-11:00、13：30-17：00。

　　3、网络投票时间为2006年6月28日到2006年6月30日中每个上海证券交易所股票交易日的9:30－11:30、13:00－15:00。

　　4、现场会议地点：南京市龙蟠中路168号熊猫电子集团工会礼堂。

　　5、审议事项：《南京欣网视讯科技股份有限公司股权分置改革方案》。

　　方案具体内容请参见于2006年6月13日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京欣网视讯科技股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》。

　　6、 股权登记日：2006年6月21日。

　　7、 会议出席对象：截止2006年6月21日15:00上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及股东代理人；公司董事、监事及其他高级管理人员；公司聘请的见证律师、保荐代表人等。

　　8、 公司股票将于本次相关股东会议股权登记日（2006年6月21日）的下一个交易日（2006年6月22日）起连续停牌。若股改方案经本次相关股东会议审议通过，公司股票将于非流通股股东向流通股股东支付对价股份上市日复牌；若股改方案未能经本次相关股东会议审议通过，公司股票将于相关股东会议决议公告日次日复牌。

　　二、流通股股东享有的权利和主张权利的时间、条件和方式

　　1、流通股股东享有的权利

　　流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和表决权。依据《管理办法》的规定，本次相关股东会议的审议事项须经参加表决的股东所持表决权三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。

　　2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

　　依据《管理办法》的规定，本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式。

　　流通股股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统对本次相关股东会议审议方案进行投票表决。

　　依据《管理办法》的规定，公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体内容请参见于2006年6月5日刊载于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京欣网视讯科技股份有限公司董事会征集委托投票函》或本公告第四项有关内容。

　　流通股股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次相关股东会议审议议案进行投票表决，具体程序见本公告第五项有关内容。

　　公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计：

　　1) 如果同一股份通过现场、委托董事会或网络重复投票，以现场投票为准。

　　2) 如果同一股份通过委托董事会和网络重复投票，以委托董事会投票为准。

　　3) 如果同一股份多次委托董事会重复投票，以最后一次委托为准。

　　4) 如果同一股份通过网络重复投票，以第一次网络投票为准。

　　3、 流通股股东参加投票表决的重要性

　　1) 有利于保护自身利益不受到侵害。

　　2) 充分表达意愿、行使股东权利。

　　3) 如果改革方案获得相关股东会议表决通过，则未参与本次投票表决的以及虽然参与投票表决但投反对票的流通股股东，仍须按表决结果执行。

　　三、相关股东会议现场会议的登记方法

　　1、登记时间：2006年6月22日至6月27日期间工作日的每日8:30-11:00、13：30-17：00。

　　2、登记方式：

　　1) 法人股东由法定代表人出席会议的，凭股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明文件办理登记；如若委托他人出席，则需要持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明文件及其授权委托书、出席人身份证复印件等办理登记。

　　2) 自然人股东凭股东账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、委托代理人身份证、股东签名的授权委托书登记。

　　3) 异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达本公司的时间为准（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）

　　3、 登记地点及授权委托书送达地点：

　　联系人：张晓莉

　　联系地址：南京市龙蟠中路168号江苏软件园53号楼1楼董事会办公室（210002）

　　电话：025-84669853

　　传真：025-84669899

　　四、董事会征集投票权程序

　　1、 征集对象：截止2006年6月21日15:00上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。

　　2、 征集时间：2006年6月22日至6月27日期间工作日的每日8:30-11:00、13：30-17：00。

　　3、 征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，采用公开方式，在指定的报刊《上海证券报》和上海证券交易所网站发布公告方式进行。

　　4、 征集程序和步骤和其他相关事项详见公司于2006年6月5日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京欣网视讯科技股份有限公司董事会征集委托投票函》。

　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，使用上海证券交易所交易系统投票的程序如下：

　　1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月28日、29日、30日每日的9:30-11:30和13:00-15:00，投票程序比照上海交易所新股业务操作。

　　2、相关股东会议的投票代码：沪市投资者投票代码：738403；通过深市市值配售持有公司股份的投资者投票代码：363403。投票简称均为“欣网投票”

　　3、股东投票的具体程序为：

　　1) 网络投票期间，交易系统将挂牌一支投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。

　　2) 股东投票的具体流程为：

　　第一步：输入买入指令；第二步：输入证券代码738403；第三步：输入委托价格1.00元。在买入价格项下1.00元代表本次相关股东会议审议的股权分置改革方案；第四步：输入委托股数。委托股数代表表决意见。1股表示同意，2股表示反对，3股表示弃权。第五步：确认委托投票完成。举例如下：

　　六、其他事项

　　1、本次相关股东会议现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　　2、出席本次相关股东会议现场会议的人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带出席人员的身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　南京欣网视讯科技股份有限公司董事会

　　2006年6月22日

　　附件一：（复印有效）

　　南京欣网视讯科技股份有限公司

　　相关股东会议授权委托书

　　兹全权委托________________（先生/女士）代表本公司/本人出席南京欣网视讯科技股份有限公司相关股东会议，并代为行使表决权。

　　委托人签名：                         委托人营业执照/身份证号码：

　　委托人持股数量：                 委托人证券帐户号码：

　　委托事项：

　　本公司/本人对本次相关股东会议各项议案的表决意见

　　委托代理人签名：                 委托代理人营业执照/身份证号码：

　　委托日期：                             委托期限：

　　注：1. 委托人对代理人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则代理人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

　　2. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次相关股东会议结束。

　　附件二：股权分置改革相关股东会议征集投票权的授权委托书（复印有效）

　　南京欣网视讯科技股份有限公司

　　股权分置改革相关股东会议征集投票权的授权委托书

　　委托人声明：本公司/本人是在对董事会征集投票权的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在本次相关股东会议登记时间截止之前，本公司/本人保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给征集人后，如本公司/本人亲自（不包括网络投票）或委托代理人登记并出席会议，或者在登记时间截止之前以书面方式明示撤回授权委托的，则以下委托行为自动失效。

　　本公司/本人作为委托人，兹授权委托南京欣网视讯科技股份有限公司董事会代表本公司/本人出席2006年6月30日在南京市龙蟠中路168号熊猫电子集团工会礼堂召开的南京欣网视讯科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并按本公司/本人的意愿代为投票。

　　本公司/本人对本次相关股东会议议案的表决意见：

　　（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

　　本项授权的有效期限：自签署日至相关股东会议结束

　　委托人联系电话：

　　委托人（签字确认，法人股东加盖法人公章）：

　　签署日期：2006年     月     日

　　证券代码：600403             证券简称：欣网视讯             编号：临2006－013

　　南京欣网视讯科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告