证券代码:A股600663 B股:900932 证券简称:G陆家嘴 陆家B股 编号:临2006-007
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2005年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●本次会议无否决或修改提案的情况;
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海陆家嘴金融贸易区开 发股份有限公司于2006年6月22日在上海浦东新舞台召开了2005年度股东大会。
出席会议的股东及股东授权委托代表共计124人次,代表股份1,170,960,607股,占公司总股本的62.69%,其中B股股份28,823,290股。
本次会议由公司董事会召集,董事长杨小明先生主持会议,公司部分董事、监事和高管人员等出席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决的方式形成如下决议:
1、审议通过《2005年度董事会工作报告》
2005年公司全力开发了一批房产项目,公司主营业务转型实质性启动。同时公司的经营业绩比2004年有所提高,全年完成净利润5.7亿元,每股收益为0.31元,顺利完成年度经营目标。
2、审议通过《2005年度监事会工作报告》
公司监事会在报告期内,按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,依法履行职责,认真开展工作。通过采用定期听汇报和不定期的进行抽查相结合的办法,督促公司高管人员依法履行职责、确保公司财务能规范运行。
3、审议通过《2005年度财务决算报告》
截止2005年12月31日,公司总资产为110.11亿元,负债总额为40.2亿元,股东权益为63.44亿元,每股净资产3.4元。
2005年度公司主营业务收入为18.28亿元,主营业务利润为10.59亿元,实现净利润5.7亿元,每股收益0.31元。
4、审议通过《2005年度利润分配预案》
公司按照2005年度净利润的10%、5%和10%分别提取法定盈余公积、法定公益金和任意盈余公积;2005年度公司股利分配为向全体股东派发股利如下:每10股派发现金股利0.6元(含税);当年度可分配利润的剩余部分用于公司再发展转入任意盈余公积。
5、审议通过《2006年度财务预算报告》
公司2006年度经营目标为当年度实现的净利润不低于2005年度的水平。
6、审议通过《关于2006年度聘用会计事务所的提案》
续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2006年度境内外审计机构。
7、审议通过《关于增补选举监事会成员的提案》
公司监事会增补2名监事:李南湧先生、陈松先生,其中陈松先生为职工代表监事,已经公司职工代表大会选举通过。
8、审议通过《关于修改公司章程的提案》
公司根据中国证监会最新发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》的要求,对公司章程进行了全面修订。修改后的全文可查阅http://www.sse.com.cn。
上述各项决议的表决结果见附录。
三、律师见证情况
本次股东大会经上海金茂律师事务所李志强律师、仇卫新律师现场见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定,大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2005年度股东大会决议
2、上海金茂律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2006年6月22日
附录:
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2005年度股东大会表决结果
参加表决的股东及股东代表共124人,代表股份1,170,960,607(拾一亿七仟零九拾六万零六佰零七)股,占公司总股本的62.6959 %;其中B股股东及股东代表共34人,代表股份28,823,290(二仟八佰八拾二万三仟二佰九拾)股。
一、审议2005年度董事会工作报告
二、审议2005年度监事会工作报告
三、审议2005年度财务决算报告
四、审议2005年度利润分配预案
五、审议2006年度财务预算报告
六、审议关于聘用会计师事务所的提案
七、审议关于增补并选举监事会成员的提案 推荐李南湧先生为公司监事会监事
八、审议关于修改《公司章程》的提案
证券代码:A股600663 B股:900932 证券简称:陆家嘴 陆家B股
编号:临2006-008
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2006年6月22日在公司本部召开第四届监事会第三次会议,会议应到监事人数5人,实到人数5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下决议:
选举李南湧先生为公司第四届监事会主席,严军先生为公司第四届监事会副主席。
特此公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会
2006年6月23日