证券代码：000683     证券简称：G天然碱 公告编号：临2006—041

　　内蒙古远兴天然碱股份有限公司

　　2006年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2006年6月23日

　　2.召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂 尔多斯西街6号四楼会议室

　　3.召开方式：现场投票方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长戴连荣先生

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定：

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：股东（代理人）3人、代表股份249,300,000股、占公司有表决权总股份53.16％。

　　2.有限售条件的流通股股东(代理人)3人,代表股份249,300,000股,占公司有表决权总股份53.16%。

　　四、提案审议和表决情况

　　一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　表决结果：249,300,000股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　大会以累积投票方式选举产生了公司第四届董事会董事。第四届董事会由9名董事组成：戴连荣、牛伊平、贺占海、戴志康、左兴平、杨红星、张银荣、郭连恒、秦志宏。其中张银荣、郭连恒、秦志宏为独立董事。牛伊平、贺占海、戴志康、左兴平为新任，其余为连任。

　　具体表决结果如下：

　　以上董事简历已刊登在2006年6月8日《中国证券报》、《上海证券报》及登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　二、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

　　表决结果：249,300,000股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　大会以累积投票方式选举产生了公司第四届监事会3名监事，同时公司职代会选举产生了2名职工代表监事，公司第四届监事会由5名监事组成：杨明亮、杨有清、王伯富、赵清亮、李长虹。赵清亮、李长虹为职工代表监事。杨明亮为连任，其余为新任。

　　具体表决结果如下：

　　以上监事简历已刊登在2006年6月8日《中国证券报》、《上海证券报》及登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　三、审议通过了《关于公司控股子公司对外担保的议案》。

　　表决结果：150,715,134股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　同意本公司控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司为桐柏安棚碱矿有限责任公司重质纯碱技改项目在中国农业银行桐柏县支行人民币1.5亿元贷款提供担保，保证期间4年。

　　因桐柏安棚碱矿有限责任公司为本公司第一大股东内蒙古博源投资集团有限公司控股子公司，作为本次担保事项的关联人内蒙古博源投资集团有限公司对该议案回避表决。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市众天律师事务所

　　2.律师姓名：王正平

　　3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。

　　内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事会

　　二00六年六月二十三日

　　证券代码：000683     证券简称：G天然碱 公告编号：临2006—042

　　内蒙古远兴天然碱股份有限公司

　　四届一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　内蒙古远兴天然碱股份有限公司第四届董事会第一次会议于2006年6月23日在公司四楼会议室召开。会议通知于2006年6月13日以书面方式发出，应到董事9名，实到董事7名（戴志康董事委托左兴平董事出席并行使表决权、牛伊平董事委托贺占海董事出席并行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长戴连荣先生主持，公司监事、高管人员列席了本次会议。经与会董事认真审议并举手表决，通过如下决议：

　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

　　一致选举戴连荣先生为公司第四届董事会董事长。

　　二、 以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》；

　　1、根据董事长提名，第四届董事会聘任贺占海先生为公司总经理。

　　2、根据总经理提名，第四届董事会聘任黄江先生、马德飞先生为公司副总经理；聘任杨永清先生为公司财务总监、副总经理。

　　3、根据深交所有关规定，第四届董事会聘任苗慧女士为公司董事会秘书；同时聘任华阳女士为公司证券事务代表。

　　本公司独立董事张银荣、郭连恒、秦志宏对选举公司董事长、聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，发表了如下独立意见：

　　经核查以上人员的相关履历，未发现有《公司法》第一百四十七条所规定的情形，未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在尚未解除的情况。以上人员的教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘任的职责要求。

　　内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事会

　　二00六年六月二十三日

　　附简历：

　　董事长戴连荣先生，内蒙古鄂尔多斯人，46岁，中共党员，大专学历，教授级高级工程师。历任碱湖科学试验站副站长、站长，伊化集团总公司副总经理、副总裁，吉兰泰碱厂厂长，查干诺尔化工厂厂长、党委书记，内蒙古远兴天然碱股份有限公司总经理。其科研成果获得国家科技进步三等奖1项、中国纯碱工业协会科技进步三等奖1项、自治区科技进步一等奖3项、自治区石化厅科技三等奖1项。期间被中华全国总工会授予“全国优秀革新能手”称号，荣获“五一劳动奖章”，获自治区“深入农牧业生产第一线有突出贡献的科技人员”、自治区“双增双节”社会主义劳动竞赛优秀站长、先进个人、自治区劳动模范（先进工作者）等荣誉。享受国务院颁发的政府特殊津贴。兼任内蒙古伊化化学有限公司董事长。

　　总经理贺占海先生，内蒙古鄂尔多斯人，42岁，中共党员，研究生，教授级高级工程师。历任伊盟化工研究所无机盐研究室主任、碱湖试验站副站长、伊克昭化工研究设计院副院长、桐柏碱矿有限责任公司副总经理、桐柏安棚碱矿有限责任公司总经理。兼任桐柏安棚碱矿有限责任公司董事长、内蒙古苏里格天然气化工有限公司董事长、锡林郭勒苏尼特碱业有限责任公司董事长。现任本公司总经理。

　　副总经理黄江先生，内蒙古鄂尔多斯人，40岁，中共党员，大专学历，历任碱湖试验站办公室主任、东胜化工厂厂长、吉兰泰碱厂企业管理部经理、行政副厂长、内蒙古乾源物业管理服务有限公司总经理、本公司董事会秘书。现任本公司副总经理。

　　财务总监、副总经理杨永清先生，内蒙古鄂尔多斯人，40岁，中共党员，大学学历，历任伊盟化工研究所附属车间书记，内蒙古蒙西联化工有限公司拉僧庙分公司副总经理、伊克昭化工研究设计院院长助理，内蒙古蒙西联化工有限公司总经理。现任本公司财务总监、副总经理。

　　副总经理马德飞先生，内蒙古鄂尔多斯人，41岁，中共党员，研究生。历任伊化总公司罕台硫化碱厂副厂长、伊化集团总公司销售公司驻外机构管理部主任、锡林郭勒苏尼特碱业有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

　　董事会秘书苗慧女士，内蒙古鄂尔多斯人，40岁，中共党员，大学本科，在读内蒙古大学工商管理硕士。1997年公司成立后，在公司证券事务部工作，担任公司证券事务部副经理、经理等职务。现任本公司董事会秘书。

　　证券事务代表华阳女士，辽宁省大连人，29岁，中共党员，经济学学士，自大学毕业后一直工作于内蒙古远兴天然碱股份有限公司证券事务部。

　　证券代码：000683     证券简称：G天然碱 公告编号：临2006—043

　　内蒙古远兴天然碱股份有限公司

　　四届一次监事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　内蒙古远兴天然碱股份有限公司第四届监事会第一次会议于2006年6月23日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯六号公司四楼会议室召开。会议通知于2006年6月13日以书面方式发出，应到监事5名，实到监事4名（杨有清监事委托杨明亮监事出席并行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并举手表决，通过如下决议：

　　一、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

　　选举杨明亮董事为公司第四届监事会主席。

　　内蒙古远兴天然碱股份有限公司监事会

　　二00六年六月二十三日

　　附简历：

　　监事会主席杨明亮先生，内蒙古鄂尔多斯人，38岁，中共党员，大学本科，高级经济师，认证的国际项目管理专家（IPMA C）。历任碱湖试验站车间主任、伊化集团科能化工厂副厂长、海拉尔氯碱厂副厂长、科隆化工厂副厂长、副书记、内蒙古伊化化学有限公司企管部经理、总经理助理、董事会秘书。