证券代码 600101 证券简称 明星电力 编号 临2006-18 四川明星电力股份有限公司
关于控股股东及其关联方
占用资金清欠进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，本公司收到遂宁市中级人民法院转来处置本 公司控股股东深圳市明伦集团有限公司及其关联方部分资产的人民币3600万元。截止本公告日，公司控股股东深圳市明伦集团有限公司及其关联方非经营性占用资金余额为6583.36万元。
对于剩余的占用资金，公司加强与司法机关进行沟通、协调，采取积极措施加快清欠进度。本公司将及时披露控股股东及其关联方占用资金的进展情况。
特此公告
四川明星电力股份有限公司
二00六年六月二十三日
证券代码 600101 证券简称 明星电力 编号临2006-19
四川明星电力股份有限公司
二00五年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
四川明星电力股份有限公司二00五年度股东大会于2006年6月23日在四川省遂宁市明月路88号明星康年大酒店27楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及授权代表共计28人，代表股份123934453股，占本公司总股本的46.79%，其中，流通股股东及授权代表25人，代表股份7244321股，占本公司总股本的2.73%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事、监事及高级管理人员出席了大会。
二、提案审议情况
经与会股东及股东代理人审议，会议以现场记名投票方式逐项表决通过了如下事项：
（一）以普通决议通过了以下议案：
1、批准通过了《公司董事会2005年度工作报告》。
出席会议股东表决结果：123934453股赞成，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。
社会公众股股东表决情况：7244321股赞成，占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。
2、批准通过了《公司监事会2005年度工作报告》。
出席会议股东表决结果：123934453股赞成，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。
社会公众股股东表决情况：7244321股赞成，占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。
3、批准通过了《公司2005年度财务决算报告》。
出席会议股东表决结果：123934453股赞成，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。
社会公众股股东表决情况：7244321股赞成，占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。
4、批准通过了《公司2005年度利润分配预案》。决定公司2005年度的利润分配和公积金转增股本的方案为：本年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
出席会议股东表决结果：123934453股赞成，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。
社会公众股股东表决情况：7244321股赞成，占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。
5、批准通过了《关于用盈余公积弥补2005年度亏损的议案》。
出席会议股东表决结果：123934453股赞成，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。
社会公众股股东表决情况：7244321股赞成，占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。
6、批准通过了《关于董事会换届选举的议案》。
会议选举秦刚、唐振尧、黄炳科、汤华、钟一瑾、文宏为董事会第七届董事，选举唐青阳、穆良平、黄友为董事会第七届独立董事。各当选董事得票情况如下：
秦刚：出席会议股东表决结果：123934453股赞成，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。
社会公众股股东表决情况：7244321股赞成，占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。
唐振尧：出席会议股东表决结果：123934453股赞成，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。
社会公众股股东表决情况：7244321股赞成，占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。
黄炳科：出席会议股东表决结果：123934453股赞成，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。
社会公众股股东表决情况：7244321股赞成，占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。
汤华：出席会议股东表决结果：123934453股赞成，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。
社会公众股股东表决情况：7244321股赞成，占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。
钟一瑾：出席会议股东表决结果：123932453股赞成，占出席会议股东所持表决权的99.99%，2000股反对，占出席会议股东所持表决权的0.01%， 0股弃权。
社会公众股股东表决情况：7242321股赞成，占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的99.97%，2000股反对，占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的0.03%，0股弃权。
文宏：出席会议股东表决结果：123932453股赞成，占出席会议股东所持表决权的99.99%，2000股反对，占出席会议股东所持表决权的0.01%， 0股弃权。
社会公众股股东表决情况：7242321股赞成，占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的99.97%，2000股反对，占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的0.03%，0股弃权。
唐青阳：出席会议股东表决结果：123934453股赞成，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。
社会公众股股东表决情况：7244321股赞成，占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。
穆良平：出席会议股东表决结果：123934453股赞成，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。
社会公众股股东表决情况：7244321股赞成，占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。
黄友：出席会议股东表决结果：123934453股赞成，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。
社会公众股股东表决情况：7244321股赞成，占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。
7、批准通过了《关于监事会换届选举的议案》。
会议选举张仁全、康林、曾建军为监事会第六届监事。各当选监事得票情况如下：
张仁全：出席会议股东表决结果：123934453股赞成，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。
社会公众股股东表决情况：7244321股赞成，占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。
康林：出席会议股东表决结果：123932453股赞成，占出席会议股东所持表决权的99.99%，2000股反对，占出席会议股东所持表决权的0.01%， 0股弃权。
社会公众股股东表决情况：7242321股赞成，占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的99.97%，2000股反对，占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的0.03%，0股弃权。
曾建军：出席会议股东表决结果：123934453股赞成，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。
社会公众股股东表决情况：7244321股赞成，占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。
两名由职工代表出任的监事陶明、李华伦已由公司职工代表民主选举产生（陶明、李华伦简历见附件）。
8、批准通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
会议决定继续聘任四川君和会计师事务所有限责任公司担任公司2006年度审计工作。
出席会议股东表决结果：102957195股赞成，占出席会议股东所持表决权的83.07%，20977258股反对，占出席会议股东所持表决权的16.93%，0股弃权。
社会公众股股东表决情况：7244321股赞成，占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。
（二）以特别决议通过以下议案
1、审议通过了《关于全面修改〈公司章程〉的议案》。决定根据新颁的《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2006年修订）》的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》整体作了全面的修改。
出席会议股东表决结果：123934453股赞成，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。
社会公众股股东表决情况：7244321股赞成，占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。
2、批准通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。
出席会议股东表决结果：123934453股赞成，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。
社会公众股股东表决情况：7244321股赞成，占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。
3、批准通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。
出席会议股东表决结果：123934453股赞成，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。
社会公众股股东表决情况：7244321股赞成，占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。
4、批准通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。
出席会议股东表决结果：123934453股赞成，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。
社会公众股股东表决情况：7244321股赞成，占出席本次会议的社会公众股股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。
（三）根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的精神，公司独立董事朱方明、余厚全、唐光兴、朱丹还向大会提交独立董事2005年度的述职报告，对其履行职责的情况进行了说明。
三、律师见证情况
本次股东大会由四川英捷律师事务所委派律师杨天均见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司二00五年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格与表决程序等相关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会合法有效。
四、备查文件
(一)经与会董事签字确认的股东大会决议
(二) 四川英捷律师事务所关于公司2005年度股东大会的法律意见书
特此公告
附：陶明、李华伦简历
四川明星电力股份有限公司董事会
二00六年六月二十三日
附件：陶明、李华伦简历
1、陶明简历
陶明，男，36岁，大学文化，政工师。
1992年8月至2003年3月，四川明星电力股份有限公司供电所工作，历任四川明星电力股份有限公司遂北供电所团支部书记、遂南供电所工作工会主席、副所长，任党总支书记；
2003年7月至至今，任中共四川明星电力股份有限公司纪律检查委员会书记。公司第五届监事会监事。
2、李华伦简历
李华伦，男，45岁，大学文化，高级政工师、工程师。
1984年8月至1992年11月，在省地矿局川西北地质大队工作，历任文化教员、技术负责人、矿长助理；
1992年11月至1992年12月在遂宁市电力公司南北堰管理所从事房屋建筑建设工程地质、水文地质勘查工作；
1993年1月至1998年7月，借调遂宁市委组织部从事干部档案管理工作；
1993年8月至2000年3月，在四川明星电力股份有限公司工作，历任公司党委办公室副主任、主任；
2000年3月至2002年3月，任明星电力公司办公室主任；
2002年3月至今，在四川万通燃气股份有限公司工作，历任四川万通燃气股份有限公司董事、副总经理、党委书记、工会主席。
证券代码 600101 证券简称 明星电力 编号临2006-20
四川明星电力股份有限公司董事会
第七届一次会议决议公告
四川明星电力股份有限公司于2006年6月23日在公司召开了第七届董事会第一次会议。9名董事全部出席了会议。公司监事会成员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由秦刚先生主持，审议并通过了以下议案。
一、会议选举秦刚先生为公司第七届董事会董事长。秦刚简历见《董事会决议公告》（临2006-16）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、会议聘任秦刚为公司总经理，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
聘任蒋青为公司董事会秘书，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。蒋青简历见附件1。
三、审议通过了《聘任公司副总经理、财务总监的议案》
根据总经理秦刚先生提名，决定：
聘任刘功勋为公司副总经理，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
聘任蒋青为公司副总经理，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
聘任袁和平为公司副总经理，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
聘任滕德辉为公司副总经理，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
聘任汤华为公司财务总监，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
刘功勋、袁和平、滕德辉简历见附件1；汤华简历见《董事会决议公告》（临2006-16）。
公司独立董事对聘任上述高级管理人员的事项发表了独立意见（见附件2）。
四、审议通过了《关于继续向农业银行遂宁市分行申请授信额度的议案》
保持银行贷款额度的相对稳定，充分利用银行信贷资金，是公司逐步化解各类风险、保证生产经营正常进行的重要基础。为此，公司决定向农行遂宁市分行申请4亿元贷款授信额度延期一年。
公司在本授信额度内向农业银行遂宁市分行贷款时，将根据贷款金额按照有关审批权限由公司董事会或股东大会审议、批准，并按规定进行披露。
表决结果：表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
附件1：蒋青、刘功勋、袁和平、滕德辉简历
附件2：独立董事关于董事会聘任公司高级管理人员的独立意见
四川明星电力股份有限公司董事会
二00六年六月二十三日
证券代码 600101 证券简称 明星电力 编号临2006-21
四川明星电力股份有限公司监事会
第六届一次会议决议公告
四川明星电力股份有限公司于2006年6月23日在公司召开了第六届监事会第一次会议。5名监事全部出席了会议。会议由张仁全先生主持。
会议选举张仁全先生为公司第六届监事会主席。张仁全简历见《监事会决议公告》（临2006-17号）。
特此公告
四川明星电力股份有限公司监事会
二00六年六月二十三日