本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要内容提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开和召集情况

　　1、会议召开时间：2006年6月23日上午9:00

　　2、会议召开地点：湖南省长沙市八一路88号富丽华大酒店

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票表决方式

　　5、主持人：董事长伍跃时先生

　　6、会议的召集和召 开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共有7人，代表有效表决权的股份数5850万股，占公司总股本的37.14%。

　　四、议案审议和表决情况

　　（一）经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过如下普通决议：

　　1、 审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2005年度董事会工作报告》。

　　表决情况：同意5850万股，占出席会议有效表决权股份数的100%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

　　2、 审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2005年度监事会工作报告》。

　　表决情况：同意5850万股，占出席会议有效表决权股份数的100%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

　　3、 审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2005年度利润分配预案》。

　　表决情况：同意5850万股，占出席会议有效表决权股份数的100%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

　　4、 审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2006年利润分配政策》。

　　表决情况：同意5850万股，占出席会议有效表决权股份数的100%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

　　5、 审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2005年年度报告》及年度报告摘要。

　　表决情况：同意5850万股，占出席会议有效表决权股份数的100%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

　　（二）经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过如下特别决议：

　　1、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司修改公司章程案》。

　　表决情况：同意5850万股，占出席会议有效表决权股份数的100%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

　　2、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司股东大会议事规则》。

　　表决情况：同意5850万股，占出席会议有效表决权股份数的100%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

　　3、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会议事规则》。

　　表决情况：同意5850万股，占出席会议有效表决权股份数的100%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

　　4、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司监事会议事规则》。

　　表决情况：同意5850万股，占出席会议有效表决权股份数的100%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

　　五律师对本次股东大会的法律意见：

　　湖南启元律师事务所接受本公司的委托，指派吕德璐律师出席了公司于2006年6月23日在湖南省长沙市八一路88号富丽华大酒店召开的2005年度股东大会，并对会议进行律师见证，出具法律意见如下：

　　1、公司2005年度股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及其它法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；

　　2、出席公司2005年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；

　　3、公司2005年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、股东大会决议。

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

　　二○○六年六月二十四日

　　股票简称：隆平高科     股票代码：000998    公告编号：2006-16

　　袁隆平农业高科技股份有限公司2005年度股东大会决议公告