股票代码：600704    股票简称：中大股份     编号：2006—014

　　浙江中大集团股份有限公司四届七次董事会决议

　　暨召开2006年第一次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江中大集团股份有限公司四届七次董事会会议通知于2006年6月16日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议 于2006年6月22日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了如下决议：

　　一、关于同意浙江中大集团国际贸易有限公司为自己的实际控股子公司“浙江新迪国际食品有限公司” 600万元人民币“2005年国家农业综合开发产业化经营项目省以上财政资金”提供担保的议案，担保期限为5年。

　　根据浙江省财政厅浙财农发字[2005]13号“关于拨付2005年国家农业综合开发产业化经营项目省以上财政资金的通知”，浙江新迪国际食品有限公司获得800万元省以上财政资金，其中200万元为财政无偿资金，600万元为财政有偿资金。该有偿资金由省财政厅委托农行杭州市西湖支行通过委托贷款方式发放，贷款期限5年，年利率2.4%。

　　浙江中大集团国际贸易有限公司注册资本为8600万元人民币，法定代表人：胡承江；本公司持有该公司85.95%的股份。

　　浙江新迪国际食品有限公司注册资本为2000万元人民币，法定代表人：汪宇舟，浙江中大集团国际贸易有限公司持有该公司30%的股份；截止2006年5月30日该公司资产负债率为84%。

　　董事会认为：上述担保的对象为浙江中大集团国际贸易有限公司实际控股的子公司，经营情况正常，有较好的盈利能力和偿还债务能力；本公司对其贷款的使用情况有着较完善的监控体系，因此担保风险不大。

　　二、决定召开2006年第一次临时股东大会的议案；

　　公司拟定于2006年7月10日下午1：30在杭州市中大广场A座本公司会议室召开2006年第一次临时股东大会。

　　（一）会议内容：

　　审议关于浙江中大集团国际贸易有限公司为自己的实际控股子公司“浙江新迪国际食品有限公司” 600万元人民币“2005年国家农业综合开发产业化经营项目省以上财政资金”提供担保的议案。

　　（二）参加会议对象

　　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、凡2006年7月3日（星期一）交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或授权代表（授权委托书格式附后）。

　　（三）登记办法

　　1、登记时间：2006年7月5日上午8：30-下午5：00；

　　2、登记地点：杭州中大广场A座21楼公司董事会办公室；

　　3、登记手续：

　　凡符合上述条件的股东或授权代表持股东帐户卡、本人身份证或单位介绍信、授权委托书等有效证件登记,外地股东可用信函或传真方式登记；

　　（四）其他事项

　　（1）联系方式：

　　公司地址：浙江省杭州市中大广场A座21楼；

　　邮政编码：310003                     联系人：祝卸和、陈文晶

　　联系电话：0571-85777029     传真：0571-85778008

　　（2）会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

　　（五）被查文件

　　1、关于上述议案有关的详细资料；

　　2、经与会董事签字确认的会议决议。

　　特此公告。

　　浙江中大集团股份有限公司董事会

　　2006年6月23日

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托     先生（女士）代表本人/公司出席浙江中大集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并行使表决权。

　　委托方签章：                     委托方身份证号码：

　　委托方持有股份数：         委托方股东帐号：

　　受托人签名：                    受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　股 东 登 记 表

　　兹登记参加浙江中大集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会。

　　姓名：                        股东账户号码：

　　身份证号码：             持股数：

　　联系电话：                传真：

　　联系地址：                邮政编码：

　　注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。