证券代码：600882 证券简称：G大成 编号：临2006-020 山东大成农药股份有限公司
2005年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
●本次会议无修改提案的情况
●本次会议无新增提案提交表决
●本次会议议案全部获得通过
●2006年5月9日，公司董事会在《上海证券 报》公告了召开本次股东大会的通知
一、会议的召开和出席情况
本公司于2006年6月23日在公司三楼会议室召开了2005年度股东大会，出席会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表股份56916301股，占公司有表决权总股份的 30.63 %，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事长耿佃杰先生主持了本次会议，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用记名投票表决方式进行，审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《2005年董事会工作报告》；
同意票 56916301 股，占参会股东代表股份数的 100.00 %，反对票 0 股，弃权票 0 股。
2、审议通过了《2005年监事会工作报告》；
同意票 56916301 股，占参会股东代表股份数的 100.00 %，反对票 0 股，弃权票 0 股。
3、审议通过了《公司2005年年度报告及其摘要》；
同意票 56916301 股，占参会股东代表股份数的 100.00 %，反对票 0 股，弃权票 0 股。
4、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》；
同意票 56916301 股，占参会股东代表股份数的 100.00 %，反对票 0 股，弃权票 0 股。
5、审议通过了《公司2006年度财务计划报告》；
同意票 56916301 股，占参会股东代表股份数的 100.00 %，反对票 0 股，弃权票 0 股。
6、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》；
公司2005年度不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。
同意票 56916301 股，占参会股东代表股份数的 100.00 %，反对票 0 股，弃权票 0 股。
7、审议通过了《公司2005年度资本公积金转增股本预案》；
以公司2005年末总股本185849063股为基数，以资本公积金向全体股东按10:1.5的比例转增股本。
同意票 56916301 股，占参会股东代表股份数的 100.00 %，反对票 0 股，弃权票 0 股。
8、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
同意票 56916301 股，占参会股东代表股份数的 100.00 %，反对票 0 股，弃权票 0 股。
9、审议通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
同意票 56916301 股，占参会股东代表股份数的 100.00 %，反对票 0 股，弃权票 0 股。
10、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
耿佃杰、高中华、许 伟、王志毅、陈玉顺、李 波、崔友堂、黄兆良、许海峰当选为公司第六届董事会成员，其中后3人为独立董事。
11、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
孙波峰、林 文、张纪庆当选为第六届监事会股东代表监事，经公司职工代表大会审议通过，田 民、许照亮为职工代表监事。
12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意票 56916301 股，占参会股东代表股份数的 100.00 %，反对票 0 股，弃权票 0 股。
本次股东大会，公司聘请北京市中银律师事务所杨霞 律师见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定；出席公司本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
三、备查文件
1、山东大成农药股份有限公司2005年度股东大会会议记录及会议决议；
2、北京市中银律师事务所关于山东大成农药股份有限公司2005年度股东大会的法律意见书。
山东大成农药股份有限公司
2006年6月23日
证券代码：600882 证券简称：大成股份 编号：临2006-021
山东大成农药股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东大成农药股份有限公司第六届董事会第一次会议于2006年6月23日在公司三楼会议室召开，本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由耿佃杰先生主持，经过充分讨论，以举手表决的方式通过如下决议：
一、选举耿佃杰先生为董事长，高中华先生为副董事长；
表决结果：同意9票，反对0票。
二、经董事长耿佃杰先生提名，聘任许伟先生为总经理、于宁女士为董事会秘书；经总经理提名，聘任陈勇先生、唐勇先生为副总经理，邢兆伍先生为总工程师，陈玉顺先生为总会计师，王贵生先生为总经济师。（高级管理人员简历附后）。
表决结果：同意9票，反对0票。
特此公告。
山东大成农药股份有限公司董事会
2006年6月23日
高级管理人员简历：
许 伟先生、陈玉顺先生简历见2006年4月20日的《上海证券报》；
陈 勇，男，1961年3月出生，大学专科学历，高级工程师，1978年参加工作，曾任本公司生产调度处处长，总经理助理，现任本公司副总经理。
唐 勇，男，1963年12月出生，大学本科学历，政工师，1982年参加工作，曾任本公司团委书记、总经理办公室主任，公司监事长、工会主席、纪委书记，现任本公司副总经理。
邢兆伍，男，1967年8月出生，硕士研究生学历，高级工程师，1990年参加工作，曾任公司技术处处长兼科协副主席，公司研究所所长，现任本公司总工程师。
王贵生，男，1962年11月出生，大学本科学历，高级政工师，1979年参加工作，曾任本公司总经理助理兼供应部经理，现任本公司总经济师。
于 宁，女，1969年4月出生，研究生学历，高级工程师，1991年参加工作，曾任公司总经理办公室主任，现任本公司董事会秘书兼证券投资部经理。
证券代码：600882 证券简称：大成股份 编号：临2006-022
山东大成农药股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
山东大成农药股份有限公司第六届监事会第一次会议于2006年6月23日在公司会议室召开，本次会议应到监事 5人，实到监事5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由孙波峰先生主持，经过充分讨论，以举手表决的方式形成如下决议：
一、选举孙波峰先生为监事会主席。
特此公告。
山东大成农药股份有限公司监事会
2006年6月23日