证券代码：600864 股票简称：G岁宝 编号：临2006-031 哈尔滨岁宝热电股份有限公司
2005年度股东大会决议公告
★特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整。对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
★重要内容提示：
本次会议无否决或修改提 案的情况。
本次会议无新增提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
哈尔滨岁宝热电股份有限公司2005年度股东大会由公司董事会召集，于2006年6月23日上午9:00以现场方式在本公司会议室召开。会议通知已于2006年5月24日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。出席会议的股东及股东授权委托代表共8人，代表股份总数66738033股，占公司股份总数的48.86%，其中流通股东5人，代表股份525682股，占公司股份总数的0.38%。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由公司董事长邢继军先生主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师出席了会议。
二、提案审议和表决情况
经大会审议并逐项采取现场记名投票表决的方式，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《2005年度董事会工作报告》；
同意：66738033股，占出席股份的100%；
2、审议通过了《2005年度监事会工作报告》；
同意：66738033股，占出席股份的100%；
3、审议通过了《2005年度财务决算报告》；
同意：66738033股，占出席股份的100%；
4、审议通过了《关于2005年度利润分配预案的议案》；
同意：66738033股，占出席股份的100%；
5、审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；
同意：66738033股，占出席股份的100%；
6、审议通过了《关于2005年度报告及其摘要的议案》；
同意：66738033股，占出席股份的100%；
7、审议通过了《关于董事会换届的议案》；
8、审议通过了《关于监事会换届的议案》；
栾彪已获职工代表大会审议通过，简历如下：
姓 名：栾 彪
性 别：男
文化程度：本科（学士学位）
出生年月：1964年2月11日
政治面貌：党员
职 称：高级工程师
现任职务：哈尔滨哈投供热有限公司书记兼副总经理
从事供热工作年限：22年
工作简历：
1984—1992年 国营香坊木材综合加工厂 暖通技术员、队长、
动力分厂技术副主任
1993—1995年 市计委热电建设指挥部群体工程项目工程师
1995—1998年 哈尔滨供热有限公司 生产技术科 科长
1998—2004年 开发区供热管理所 书记兼所长（处级单位）
2004—至今 哈投供热有限公司 书记兼副总经理、公司董事
9、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
同意：66738033股，占出席股份的100%；
10、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
同意：66738033股，占出席股份的100%；
11、审议通过了《关于修改〈独立董事制度〉的议案》；
同意：66738033股，占出席股份的100%；
12、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
同意：66738033股，占出席股份的100%；
13、审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
同意：66738033股，占出席股份的100%；
14、审议通过了《关于为控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司担保的议案》；
同意：66738033股，占出席股份的100%；
三、律师见证情况
本次股东大会由黑龙江仁大律师事务所赵伊娜、沙研律师见证，并出具了《法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、会议审议的各项议案；
2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；
3、黑龙江仁大律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会
二OO六年六月二十三日
证券代码：600864 股票简称：G岁宝 编号：临2006-032
哈尔滨岁宝热电股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
哈尔滨岁宝热电股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年6月23日上午在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由邢继军先生主持，公司监事会成员列席了会议。经过有效表决，会议审议并通过如下决议：
1、全体董事一致同意推选邢继军先生为公司第五届董事会董事长，陈景春先生为公司第五届董事会副董事长；
2、全体董事一致同意聘任邢继军先生为公司总经理，聘期叁年；经总经理提名，全体董事一致同意聘任徐建伟先生为公司副总经理，聘期叁年；
3、经董事长提名，全体董事一致同意聘任徐建伟先生为第五届董事会秘书；
三名独立董事对以上高管人员的聘任均表示同意。被提名人简历，被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
4、全体董事一致同意由下列人员组成战略、审计、提名、薪酬与考核委员会；
战略委员会：邢继军（主任）、杨滨刚、姜明辉
审计委员会：杨滨刚（主任）、陈景春、李万春
提名委员会：姜明辉（主任）、李万春、徐建伟
薪酬与考核委员会：李万春（主任）、杨滨刚、贾海波
特此公告
附：聘任高级管理人员简历
哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会
二OO六年六月二十三日
邢 继 军 同 志 简 历
姓 名：邢继军
性 别：男
民 族：汉族
文化程度：硕士研究生
出生年月：1964年2月
职 称：高级经济师
现任职务：哈尔滨市投资公司副总经理
工作简历：
1982年9月—1988年3月 东北林业大学学生
1988年4月—1994年4月 黑龙江省土地局副科长
1994年5月—1999年9月 哈尔滨市土地管理局主任科员、副处长
1999年10月—至今 哈尔滨市投资公司总经理助理、副总经理
2003年7月31日—至今 哈尔滨岁宝热电股份有限公司 董事长
徐 建 伟 同 志 简 历
姓 名：徐建伟
性 别：男
出生日期：1957年1月23日
文化程度：大学
职 称：经济师
曾任黑龙江省委办公厅科长，岁宝集团北方总公司总经理助理；96年9月起任哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会秘书；2000年至今任哈尔滨岁宝热电股份有限公司副总经理。
证券代码：600864 股票简称：G岁宝 编号：临2006-033
哈尔滨岁宝热电股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
哈尔滨岁宝热电股份有限公司第五届监事会第一次会议于2006年6月23日在本公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议审议并通过了如下决议：
会议以书面表决的方式，一致选举车轩先生为哈尔滨岁宝热电股份有限公司第五届监事会主席。
特此公告
哈尔滨岁宝热电股份有限公司监事会
二OO六年六月二十三日