证券代码：600533            证券简称：G栖霞         编号：临2006-18

　　南京栖霞建设股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　南京栖霞建设股份有限公司第三届董事会第七次会议通知于2006年6月20日以电子传递方式发出，会议于2006年6月23日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼召开，董事会成员9名，实际出席董 事9名，公司监事和高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、授权经营层增加土地储备的议案

　　为保证公司的持续发展，在国家宏观调控下充分发挥公司的优势储备必要的资源，公司计划根据市场情况择机增加房地产项目储备。考虑到决策的效率和时效性，决定授权经营层在未来的1年内，根据市场情况积极参加南京旧城改造、城中村改造、中低价位商品房及教师用房建设，择机增加土地储备，储备土地出让金总金额在30亿元人民币以内。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、《募集资金管理办法》

　　为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《公司法》、《证券法》以及中国证监会和上海证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，制订募集资金使用的管理办法。

　　管理办法的详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　南京栖霞建设股份有限公司董事会

　　2006年6月24日