本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）2005年度股东大会于2006年6月26日在本公司河东会议室召开。与会股东及股东代表共31人，代表股份92465801股，占公司总股本的 61.64%。公司董事 、监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁英奇先生主持。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票表决的方式逐项审议并通过了如下事项：

　　（一）审议通过了《2005年度董事会工作报告》。

　　到会股东92465801股同意，占与会股东有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股，通过了此议案。

　　（二）审议通过了《2005年度独立董事述职报告》。

　　到会股东92465801股同意，占与会股东有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股，通过了此议案。

　　（三）审议通过了《2005年度监事会工作报告》。

　　到会股东92465801股同意，占与会股东有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股，通过了此议案。

　　（四）审议通过了《2005年度财务决算报告》。

　　到会股东92465801股同意，占与会股东有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股，通过了此议案。

　　（五）审议通过了《2005年度利润分配预案》。

　　经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司2005年度实现净利润9,079,078.75元，提取法定盈余公积金907,907.87元后为8,171,170.88元，加上年初未分配利润100,460,301.14元，扣除2004年度应付股东现金红利27,000,000元，本年度可供股东分红的利润为81,631,472.02元。

　　2005年度利润分配预案为：公司拟按总股本15000万股，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发7,500,000元。

　　到会股东92465801股同意，占与会股东有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股,通过了此议案。

　　（六）审议通过了《关于公司2006年度日常关联交易的议案》

　　到会股东64676011股同意，占与会股东有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股，通过了此议案。其中柳州市财政局持有公司股份27786884股,梁英奇持有公司股份2906股，因属关联方回避表决此议案。

　　（七）审议通过了《关于对5年以上无法收回的应收帐款全额核销坏帐准备的议案》。

　　到会股东92465801股同意，占与会股东有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股，通过了此议案。

　　（八）审议通过了《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为2006年度外部审计机构的议案》。

　　到会股东92465801股同意，占与会股东有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股，通过了此议案。

　　（九）审议通过了《关于公司章程修改的议案》。

　　到会股东92465801股同意，占与会股东有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股，通过了此议案。

　　（十）审议通过了关于《两面针部分董事、监事及公司高管人员年薪报酬发放办法（草案）》的议案。

　　到会股东49893660股同意，占与会股东有表决权股份的53.96%，反对42572141股，占与会股东代表股份的46%，弃权0股，通过了此议案。

　　三、律师见证情况

　　北京市嘉源律师事务所孙涛律师对本次股东大会作了见证，并出具以下结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2005年度股东大会决议；

　　2、北京市嘉源律师事务所关于柳州两面针股份有限公司二00五年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　柳州两面针股份有限公司

　　2006年6月26日

　　证券简称：G两面针        证券代码：600249         编号：临2006-015

　　柳州两面针股份有限公司2005年度股东大会决议公告