本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　（一）本次会议无否决或修改提案情况；

　　（二）本次会议无新提案提交表决；

　　（三）公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告，在此之前公司股票继续停牌；

　　（四）公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

　　二、会议的召开情况

　　1、召开时间

　　现场会议召开时间：2006年6月26日下 午2：30。

　　网络投票时间：2006年6月22日至2006年6月26日。其中通过交易系统投票时间为期间的每个交易日9：30—11：30、13：00—15：00。通过互联网系统投票时间为6月22日9：30至6月26日15：00中的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦12楼会议厅。

　　3、召开方式：相关股东会议采取现场投票、委托董事局投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　4、会议召集人：公司董事局。

　　5、会议主持人：公司董事长何光昶先生。

　　6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　通过现场投票、网络投票和委托公司董事局投票参加本次相关股东会议的具有表决权的股东（代理人）共5575人，所持（代理）股份317,223,742股，占公司有表决权总股份的52.07%。具体如下：

　　1、非流通股股东出席情况

　　现场出席本次相关股东会议具有表决权的非流通股股东（代理人）共10人，所持（代理）股份220,529,439股，占公司有表决权总股份的36.20%。

　　2、流通股股东出席情况

　　参加本次相关股东会议具有表决权的流通股股东（代理人）共计 5565人，所持（代理）股份数为96,694,303股，占公司有表决权流通股股份总数的24.88%，占公司有表决权总股份的15.87%。其中：

　　（1）现场出席相关股东会议表决的流通股股东（代理人）共97人，所持（代理）股份5,263,358股，占公司有表决权流通股股份总数的1.35%，占公司有表决权总股份的0.86%。

　　（2）参加网络投票的流通股股东共5468人，所持股份91,430,945股，占公司有表决权流通股股份总数的23.53%，占公司有表决权总股份的15.01%。

　　流通股股份不存在在相关股东会议上回避表决的情形。四川商信律师事务所王骏律师核查未发现参与表决的流通股股份存在根据深圳证券交易所《股权分置改革工作备忘录第19 号》相关规定应当回避表决的情形。

　　公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及见证律师出席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次会议审议并以投票表决方式通过了《四川金路集团股份有限公司股权分置改革方案》（以下简称“《股权分置改革方案》”）。相关股东会议表决结果如下：

　　（一）《股权分置改革方案》投票表决结果：

　　单位：股

　　根据表决结果，本次会议审议的议案经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上同意，并经参加表决的全体流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。

　　（二）参加表决的前十名流通股股东持股情况和对《股权分置改革方案》的表决情况：

　　五、律师见证情况

　　本次相关股东会议及决议由四川商信律师事务所律师王骏先生进行了全过程见证并出具了法律意见书，认为: 公司本次股东会议的召集和召开、出席本次股东会议人员的资格、本次股东会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《管理办法》、《操作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。流通股股份不存在在相关股东会议上回避表决的情形。相关股东委托公司董事局进行投票的授权委托书真实、合法、有效；公司董事局代理委托投票的流通股股东参与本次股东会议的程序合法、有效；本次股东会议网络投票的程序、表决结果合法、有效；对重复投票的处理方式及最终形成的本次股东会议的表决结果真实、合法、有效。

　　六、备查文件

　　（一）四川金路集团股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议；

　　（二）四川商信律师事务所关于本次股权分置改革相关股东会议的法律意见书。

　　特此公告

　　四川金路集团股份有限公司董事局

　　二○○六年六月二十六日

　　股票简称：金路集团 证券代码：000510 编号：临2006—018号

　　四川金路集团股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告