证券代码：600081    股票简称：东风科技 编号：临2006-15

　　东风电子科技股份有限公司第三届董事会

　　2006年第三次临时会议决议公告

　　东风科技董事会已于2006年6月14日向全体董事以电子邮件方式发出了第三届董事会2006年第三次临时会议通知，第三届董事会2006年第三次临时会议于2006年6月26日以传真会议方式召开，应参加表决董事9名，实参加表决董事9名。根据《上海证券交易所股票上市规则（2004年修 订）》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效，会议由董事以传真方式会签，审议通过了如下议案：

　　以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司向中国民生银行上海分行申请综合授信人民币7仟万元的议案    

　　特此公告。

　　东风电子科技股份有限公司董事会

　　2006年6月26日