股票简称：祁连山     股票代码：600720     编号：临2006-021

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

　　股权分置改革相关股东会议表决结果公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况。

　　2、本次相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案 。

　　3、公司将于近日刊登公司股权分置改革方案实施公告。

　　4、公司股票复牌时间安排详见公司股权分置改革方案实施公告。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间：2006年6月23日下午14：00

　　网络投票时间：    2006年6月21日—2006年6月23日，每个交易日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00。

　　2、现场会议召开地点：公司会议室（甘肃省兰州市酒泉路力行新村3号祁连山大厦）

　　3、会议方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长杨皓先生

　　6、会议审议议案：《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司股权分置改革方案》

　　7、本次相关股东会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股权分置改革管理办法》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席总体情况

　　参加本次相关股东会议表决的股东及股东授权代表共2,383 名，代表股份        244,478,512股，占公司有表决权总股份的61.75 %。

　　2、非流通股股东出席情况

　　参加本次相关股东会议现场会议表决的非流通股股东及股东授权代表共 5名，代表股份179,174,012 股，占公司有表决权总股份的45.26%，占公司有表决权非流通股份总数的97.49 %。

　　3、流通股股东出席情况

　　参加本次相关股东会议现场会议表决、通过委托董事会投票表决和网络投票表决的流通股股东及股东授权代表共2378 名，代表股份65,304,500 股，占公司有表决权总股份的16.5%，占公司有表决权流通股份的30.78 %。

　　其中：

　　（1）参加现场会议表决的流通股股东及股东授权代表共8名，代表股份     94,294股，占公司有表决权总股份的0.02 %，占公司有表决权流通股份的     0.04%。

　　（2）通过委托董事会投票表决的流通股股东及股东授权代表共 0 名，代表股份0 股，占公司有表决权总股份的0 %，占公司有表决权流通股份的0 %。

　　（3）通过网络投票表决的流通股股东共2370 名，代表股份65,210,206     股，占公司有表决权总股份的16.47 %，占公司有表决权流通股份的30.74     %。

　　4、公司董事、监事、部分高管人员出席了本次相关股东会议；保荐机构的代表、见证律师列席了本次相关股东会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次相关股东会议以记名投票表决方式审议通过了《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司股权分置改革方案》。

　　1、《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司股权分置改革方案》表决情况及表决结果：

　　表决结果：审议通过。

　　2、参加表决的前十大流通股股东表决情况

　　四、律师见证意见

　　公司聘请的甘肃经天地律师事务所律师吴晓琪见证了本次股权分置改革相关股东会议并出具了法律意见书，律师认为：

　　公司本次股权分置改革相关股东会议的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、甘肃祁连山水泥集团股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议；

　　2、甘肃经天地律师事务所关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书。

　　特此公告。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

　　2006年6月26日