股票简称：首创股份　　股票代码：600008　　编号：临2006-23

　　北京首创股份有限公司

　　第三届董事会2006年第五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2006年度第五次临时会议于2006年6月20日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，并于2006年6月23日以通讯表决 方式召开。会议应参加表决董事11人，实际表决董事10人。符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。经通讯表决后形成如下决议：

　　1.同意公司在深圳发展银行朝阳门支行办理综合授信业务。该授信额度为人民币2亿元整，期限为一年，其中1.78亿元用于北京京通快速路大修，其余用于补充流动资金。并同意授权公司总经理潘文堂先生签署该授信项下的相关法律文件。

　　特此公告。

　　北京首创股份有限公司董事会

　　2006年6月26日