股票简称:首创股份 股票代码:600008 编号:临2006-23 北京首创股份有限公司
第三届董事会2006年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2006年度第五次临时会议于2006年6月20日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知,并于2006年6月23日以通讯表决 方式召开。会议应参加表决董事11人,实际表决董事10人。符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。经通讯表决后形成如下决议:
1.同意公司在深圳发展银行朝阳门支行办理综合授信业务。该授信额度为人民币2亿元整,期限为一年,其中1.78亿元用于北京京通快速路大修,其余用于补充流动资金。并同意授权公司总经理潘文堂先生签署该授信项下的相关法律文件。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2006年6月26日