股票简称:G伊利 股票代码:600887 公告编号:临2006 -32 内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第五届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会临时会议依照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有 关规定,对2006年6月20日书面(传真等)方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第五届董事会临时会议书面表决通知书》中的审议事项以书面(传真等)方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名,实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。
会议审议并全票通过了此项议案,形成如下决议:
审议并通过了《关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司新疆新建日产150吨冷饮、100吨酸奶、14吨速冻食品项目投资》的议案。
该项目拟建在新疆乌鲁木齐经济技术开发区,项目预计固定资产投资额16711.12万元,其中冷饮项目固定资产投资8649.41万元、酸奶项目固定资产投资6699.36万元、速冻食品项目固定资产投资1362.35万元。预计投资回收期为5.21年。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会
二OO六年六月二十四日
证券代码:600887 证券简称:G伊利 编号:临2006--33
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
投资公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
●重要内容提示
●投资方名称:内蒙古伊利实业集团股份有限公司
●投资金额: 固定资产投资16711.12万元
●建设期: 10个月
投资项目名称:新疆新建日产150吨冷饮、100吨酸奶、14吨速冻食品项目
一、对外投资概述
内蒙古伊利实业集团股份有限公司拟在新疆乌鲁木齐经济技术开发区投资建设日产150吨冷饮、100吨酸奶、14吨速冻食品的项目,固定资产投资额为16711.12万元。
本项目的实施单位为内蒙古伊利实业集团股份有限公司。
本投资项目是根据内蒙古伊利实业集团股份有限公司2005年年度股东大会通过的《2006年度经营方针和投资计划》进行实施。此项目已于2006年6月24日经公司第五届董事会临时会议审议通过(详见2006年6月27日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站公司董事会决议公告)。本项目市场前景较好,工艺技术和生产管理成熟。
本次投资行为不存在关联交易。
二、投资主体介绍
内蒙古伊利实业集团股份有限公司是1993年6月成立,于1996年3月在上海证券交易所挂牌的上市公司。
本项目计划以内蒙古伊利实业集团股份有限公司为投资主体运作。
三、投资标的的基本情况
本项目计划在新疆乌鲁木齐经济技术开发区投资建设日产150吨冷饮、100吨酸奶、14吨速冻食品的项目。其中冷饮项目达产后可形成生产能力为150吨/日、酸奶项目达产后可形成生产能力为100吨/日,速冻食品项目达产后可形成生产能力为14吨/日。
固定资产投资额为16711.12万元。
本项目静态投资回收期5.21年、投资回报率15.22%、财务净现值9463万元。本项目预计建设期为10个月。
四、备查文件目录
1、第五届董事会临时会议决议;
2、关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司新疆新建日产150吨冷饮、100吨酸奶、14吨速冻食品项目投资建议书。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会
二00六年六月二十六日