证券代码：600196         股票简称：G复星            编号：临2006-030

　　衍生品种代码：100196、181196     衍生品种简称：复星转债、复星转股

　　上海复星医药（集团）股份有限

　　公司第三届董事会第三十三次

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2006年6月26日下午在上海市复兴东路2号公司会议室召开，应到会董事6人，实到会董事5人，公司董事长郭广昌先生因公出差，特授权委托董事汪群斌先生代为出席，并代为行使投票表决权。会议由公司副董事长金惠明先生主持，公司监事会全体监事列席了会议，会议的召开符合公司《章程》的规定，经全体董事审议，会议决议如下：

　　一、同意公司向招商银行上海江湾支行申请最高额30000万元人民币的贷款授信额度，授信期限一年，并由上海复星高科技（集团）有限公司提供连带责任保证担保。

　　二、同意公司向招商银行上海江湾支行申请一年期短期借款10000万元人民币，并由公司控股股东上海复星高科技（集团）有限公司提供连带责任保证担保。

　　特此公告。

　　上海复星医药（集团）股份有限公司董事会

　　二00六年六月二十三日

　　证券代码：600196         股票简称：G复星            编号：临2006-031

　　衍生品种代码：100196、181196     衍生品种简称：复星转债、复星转股

　　上海复星医药（集团）股份有限公司

　　关于“复星转债”赎回的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　自2006年5月16日至2006年6月26日连续30个交易日中，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票的收盘价已累计20个交易日高于当期转股价格（5.03元/股）的120%（6.04元/股），根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已经满足行使可转换公司债券赎回权的条件。经公司2006年6月26日下午召开的第三届第三十三次董事会审议通过，决定行使对“复星转债”的赎回权，对“赎回日”之前未转股的复星转债全部赎回。本次赎回程序、价格、付款方法、时间等具体事项将在2006年6月28日、29日、30日公告。

　　特此提示。

　　上海复星医药（集团）股份有限公司

　　二00六年六月二十六日