证券代码：600080    股票简称：G金花 编号：临2006-030

　　金花企业（集团）股份有限公司二OO五年股东大会决议公告

　　（二00六年六月二十四日）

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　金花企业 （集团）股份有限公司2005年度股东大会由董事会召集，会议通知刊登于2006年5月24日《证券日报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。大会于2006年6月24日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表3人，代表股份123674366股，占公司股份总数的40.51% , 公司董事、监事和高级管理人员共14人参加了会议，会议由董事长吴一坚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事会聘请北京市嘉源律师事务所律师出席见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议情况

　　大会审议了列入会议通知中的各项议案，经过逐项记名投票表决，通过了如下决议：

　　1、 批准《2005年度董事会工作报告》。

　　同意票123674366股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议表决权的100%。

　　2、批准《2005年度监事会工作报告》。

　　同意票123674366股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议表决权的100%。

　　3、批准《2005年度财务决算报告》。

　　同意票123674366股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议表决权的100%。

　　4、批准《2005年度利润分配方案》。

　　同意票123674366股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议表决权的100%。

　　5、通过《聘请会计师事务所的议案》

　　决定续聘万隆会计师事务所有限公司为公司提供相关服务，聘期为一年，由董事会决定年度审计费用。

　　同意票123674366股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议表决权的100%。

　　6、通过《公司章程修正案》

　　同意票123674366股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议表决权的100%。

　　7、会议选举鲁晓玲为公司第四届董事会董事

　　同意票123674366股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议表决权的100%。

　　8、会议选举葛秀丽为公司第四届监事会股东监事

　　同意票123674366股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议表决权的100%。

　　9、通过对外担保的议案。

　　为非关联方担保同意票123674366股，反对票0股，弃权票0 股。同意票占出席会议表决权的100%；

　　为关联方担保关联股东金花投资有限公司放弃了表决权。同意票20839166股，反对票0股，弃权票0 股。同意票占出席会议表决权的100%，

　　三、律师见证情况

　　董事会聘请北京市嘉源律师事务所律师出席会议进行见证。见证律师认为，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1．公司于2006年5月24日在《证券日报》和《上海证券报》上披露的召开2005年度股东大会的会议通知；

　　2．经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　3．北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

　　金花企业（集团）股份有限公司

　　二00六年六月二十四日