证券代码：000917         证券简称：G电广        公告编号：2006-020

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　第二届董事会第二十九次

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第二届董事会第二十九次会议通知于20 06年6月16日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2006年6月26日在本公司四楼会议室以现场方式召开。会议应到董事13人，实际出席会议董事9人，公司董事彭益先生因公出差，委托董事周竞东先生代为表决；公司董事熊云开先生因公出差，委托董事袁楚贤先生代为表决；独立董事喻国明先生、胡志斌先生因公出差，分别委托独立董事伍中信先生、李肃先生代为表决。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，公司监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

　　一、审议并通过《关于转让北京远景东方影视传播有限公司股权的议案》：

　　公司于2006年6月26日与北京世纪光年传媒文化有限公司（以下简称“世纪光年”）签署了《北京远景东方影视传播有限公司股权转让及增资协议》，公司拟将公司持有的北京远景东方影视传播有限公司42.67%的股权转让给世纪光年，经双方协商，转让价为3200万元。同时，世纪光年将对远景东方进行增资，增资额为1700万元。本公司及公司控股子公司深圳市荣涵投资有限公司同意放弃关于本次增资的认购权。交易完成后，本公司及公司控股子公司深圳市荣涵投资有限公司合计持有远景东方49%股权，世纪光年持有51%股权。（详见《湖南电广传媒股份有限公司关于转让北京远景东方影视传播有限公司股权的公告》）。

　　同意：13票，反对：0票，弃权：0票。

　　特此公告。

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2006年6月26日

　　证券代码：000917     股票简称：电广传媒    公告编号：2006-021

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　关于转让北京远景东方影视

　　传播有限公司股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、交易的基本情况

　　交易当事人：湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“本公司”）；北京世纪光年传媒文化有限责任公司（以下简称“世纪光年”）。深圳市荣涵投资有限公司（以下简称“荣涵投资”）。

　　交易标的：北京远景东方影视传播有限公司（以下简称“远景东方”）的股权。

　　2、本公司于2006年6月26日在北京市与世纪光年签署《北京远景东方影视传播有限公司股权转让及增资协议》，向世纪光年转让远景东方42.67%的股权。

　　3、此项交易不属于关联交易。

　　4、董事会审议股权转让议案的情况

　　本公司第二届董事会第二十九次会议于2006年6月26日在本公司四楼会议室以现场方式召开。会议应到董事13人，实到董事9人，公司董事彭益先生因公出差，委托董事周竞东先生代为表决；公司董事熊云开先生因公出差，委托董事袁楚贤先生代为表决；独立董事喻国明先生、胡志斌先生因公出差，分别委托独立董事伍中信先生、李肃先生代为表决。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，公司监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了《关于转让北京远景东方影视传播有限公司股权的议案》，独立董事对此议案表示同意。

　　二、交易当事人基本情况介绍

　　1）、北京世纪光年传媒文化有限责任公司于2004年6月成立，企业性质为有限责任公司，营业执照号为1101112708733。法定代表人：王勇红。注册地址为：北京市房山区良乡凯旋大街建设路18-338号。2006年公司注册资本增加为2900万元，其中北京泰德广告有限公司出资人民币2800万元,王勇红出资人民币50万元，安澧漳出资人民币50万元。公司经营范围：组织文化艺术交流活动（演出除外）；承办展览展示；图文设计、制作；企业形象策划；技术开发、技术培训、技术服务、技术转让；经济信息咨询、商务信息咨询（中介除外）。截止到2005年底，世纪光年总资产为615.87万元，净资产为463.12万元，2005年净利润为12.84万元。

　　北京泰德广告有限公司注册资本1000万元，其中王勇红、安澧漳分别出资人民币500万元。公司主要从事广告相关业务。

　　2）、世纪光年与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面没有关系。

　　3）、世纪光年最近五年内没有受过行政、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

　　三、交易标的基本情况

　　1、远景东方的基本情况

　　北京远景东方影视传播有限公司于2000年9月成立，企业性质为有限责任公司，营业执照号为1100001168692。注册资本为10000万元，其中湖南电广传媒股份有限公司出资9000元，深圳市荣涵投资有限公司出资1000万元。注册地点为：北京市海淀区太平路46号院5号楼。公司经营范围：影视节目策划；组织文化艺术交流活动、承办展览展示；信息咨询（除中介）、投资咨询；电子商务（未经专项审批的项目除外）；提供劳务服务、租赁影视设备（未取得专项许可的项目除外）。截止到2005年底，远景东方总资产为5430.26万元，净资产为3824.42万元，2005年净利润为-354.74万元。

　　远景东方是一家以电视节目策划、生产、经营为主营业务的有限责任公司，主要产品包括全国发行的《财富中国》系列节目－《证券在线》《财富无限》《财富大家》《新财富财刊》，和在湖南卫视播出的《财富早七点》。是中国大陆首家实现京、沪、深异地直播的财经节目，目前已形成每周七天不间断播出，节目覆盖全国20多个省市自治区，在多家电视台播出，形成了一定的节目品牌。

　　根据湖南开元会计师事务所出具的开元所内审字［2006］第042号审计报告，远景东方截止2005年12月31日：（单位：人民币元）

　　项目             2004年12月31日         2005年12月31日

　　总资产             57,894,834.86                54,302,564.11

　　总负债             16,103,246.74                16,058,342.78

　　净资产             41,791,588.12                38,244,221.33

　　主营业务收入        15,966,809.13                22,084,594.00

　　主营业务利润         2,823,852.97                 5,961,478.08

　　净利润                 -7,752,438.04             -3,547,366.79

　　应收账款                 9,007,268.94                 8,542,739.74

　　其他应收款            19,207,633.19             19,159,882.93

　　2、交易标的的评估情况

　　经湖南开元会计师事务所出具的开元所评报字［2006］第616号资产评估报告显示，以2005年12月31日为基准日，远景东方的净资产评估价值为7891.08万元。

　　四、交易合同的主要内容及定价情况

　　本公司及控股子公司荣涵投资共持有远景东方100%的股权，本公司将其中的42.67%转让给世纪光年。根据资产评估结果，截至2005年12月31日，远景东方净资产为7891.08万元，以此为基础，经双方协商，确定收购价格为3200万元。同时，世纪光年将向远景东方增资人民币1700万元，增资完成后, 远景东方注册资本达到人民币11700万元，本公司及荣涵投资合计持有远景东方49%的股权，世纪光年持有51%股权。

　　荣涵投资同意放弃关于本次股权转让的优先购买权，本公司及荣涵投资同意放弃关于本次增资的认购权。

　　世纪光年在远景东方股权转让和增资手续完成之后，按合同约定将股权收购款支付给公司。

　　五、交易目的以及对上市公司的影响情况

　　远景东方自成立以来，由于市场环境的变化以及公司经营管理、节目定位方面的原因，经营效益一直未达预期目标。通过此次股权转让及增资扩股，对远景东方而言，可引进新的战略合作者，充分利用新股东的媒介资源，改善远景东方经营状况，提高其盈利能力；对本公司而言，有利于充分盘活公司现有的存量资源，有利于提升公司的整体价值。

　　六、备查文件目录

　　1、湖南电广传媒股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议

　　2、北京远景东方影视传播有限公司股权转让及增资协议

　　3、湖南开元会计师事务所出具的审计报告（开元所内审字［2006］第042号审计）

　　4、湖南开元会计师事务所出具的资产评估报告（开元所评报字［2006］第616号）

　　特此公告。

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2006年6月26日