本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议通知、召开和出席情况

　　山东济南百货大楼（集团）股份有限公司于2006年5月27日在《上海证券报》和《中国证券报》发布召开二○○五年度股东大会的会议通知。会议于2006年6月27日上午九点在济南市泉城路264号公 司三楼会议室召开。出席大会的股东及股东授权代表共 5人，所代表的有表决权的股份数为 33309633 股，占公司总股本107920800股的 30.86 %，其中非流通股东及股东授权代表共1人，所代表的有表决权的股份数为32162245股，占公司总股本的29.80 %，流通股东及股东授权代表共 4人，所代表的表决权的股份数为 1147388 股，占公司总股本的     1.06 %。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长曾昭琴先生主持，公司部分董事、监事，董事会秘书及高级管理人员参加了会议。

　　二、提案审议情况：

　　出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以记名投票方式表决通过了以下议案：

　　一、通过公司二○○五年度董事会工作报告

　　全体股东表决情况：33309633 股赞成，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100 %；0股反对，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0 %。

　　流通股东表决情况：1147388股赞成，占出席会议的流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100 %；0股反对，占出席会议的流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0 %。

　　二、通过公司二○○五年度监事会工作报告

　　全体股东表决情况：33309633 股赞成，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100 %；0股反对，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0 %；0 股弃权，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0 %。

　　流通股东表决情况：1147388股赞成，占出席会议的流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100 %；0 股反对，占出席会议的流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0 %。

　　三、通过公司二OO五年度财务决算报告

　　全体股东表决情况：33309633股赞成，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100 %；0股反对，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0 %；0 股弃权，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0 %。

　　流通股东表决情况：1147388股赞成，占出席会议的流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100 %；0股反对，占出席会议的流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0 %。

　　四、通过公司二OO五年度利润分配及公积金转增股本预案

　　全体股东表决情况：33309633 股赞成，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100 %；0股反对，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0 %。

　　流通股东表决情况：1147388 股赞成，占出席会议的流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100 %；0股反对，占出席会议的流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0 %。

　　五、通过公司二OO五年年度报告及摘要

　　全体股东表决情况：33309633股赞成，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100 %；0股反对，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0 %。

　　流通股东表决情况：1147388 股赞成，占出席会议的流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100 %；0股反对，占出席会议的流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0 %；0 股弃权，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0 %。

　　六、通过续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案

　　全体股东表决情况：33309633股赞成，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100 %；0股反对，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0 %。

　　流通股东表决情况：1147388股赞成，占出席会议的流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100 %；0股反对，占出席会议的流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0 %。

　　七、通过公司独立董事述职报告

　　全体股东表决情况：33309633股赞成，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100 %；0股反对，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0 %。

　　流通股东表决情况：1147388股赞成，占出席会议的流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100 %；0股反对，占出席会议的流通股股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0 %。

　　三、律师见证情况

　　本次会议由山东德衡律师事务所济南分所王波涛律师进行现场见证并对本次股东大会出具了的法律意见书，认为公司二○○五年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、大会的表决及表决程序等均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会规范性文件的规定，符合《公司章程》的要求，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　详细内容请登陆上海证券交易所指定网站：http://www.sse.com.cn查阅。

　　四、备查文件

　　1、公司2005年度股东大会决议；

　　2、公司2005年度股东大会记录；

　　3、山东德衡律师事务所济南分所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东济南百货大楼（集团）股份有限公司

　　二○○六年六月二十七日

　　证券代码：600807             股票简称： *ST济百             编号：2006—017

　　山东济南百货大楼（集团）股份有限公司

　　二○○五年度股东大会决议公告