证券代码：000520     证券简称：中国凤凰     公告编号：2006-34

　　中国石化武汉凤凰股份有限公司

　　2006年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　根据公司控股股东中国石油化工股份有限公司(持本公司股份211,423,651股，占公司总股本的40.72%)提议：将变更公司注册 名称的议案列入2006年第三次临时股东大会议程。公司董事会审核后认为此项提案符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》和中国证监会规定，同意作为临时提案提交2006年第三次临时股东大会审议，并于2006年6月17日公告。

　　本次会议召开期间没有否决或变更提案的事项发生。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2006年6月27日

　　2.召开地点：武石化宾馆

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：董事会

　　5.主持人：张敬武

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席会议的总体情况：

　　股东(代理人)10人，代表股份218,494,233股，占上市公司有表决权总股份42.09％。

　　2.社会公众股股东出席情况：

　　社会公众股股东(代理人)7人，代表股份71,140股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.02％。

　　3.公司现任董事（除独立董事严新平、万文钢因公务未能出席会议外）、监事(除监事邱安翔、张涧因公务未能出席会议外)、董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员、湖北正信律师事务所及中国长江航运（集团）公司相关人员列席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）审议的议案：

　　1、审议董事会改选议案；

　　2、审议监事会改选议案；

　　3、审议公司关于变更公司注册名称的议案：公司注册名称拟“由中国石化武汉凤凰股份有限公司”变更为“长航凤凰股份有限公司”。

　　（二）议案表决情况：

　　经长航货运总公司于2006年6月26日召开的第一届六次职工代表大会选举通过吴晓宝、龚仁良为职工代表监事。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：湖北正信律师事务所

　　2.律师姓名：潘玲

　　3.结论性意见：综上所述，本所暨本律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规和有关规范性文件的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；

　　2. 湖北正信律师事务所出具的律师意见书。

　　中国石化武汉凤凰股份有限公司董事会

　　2006年6 月28日