证券简称：道博股份    证券代码：600136    编号：临2006--032号

　　武汉道博股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次股东大会无否决或修改提案的情况

　　●本次会议无新提案提交表决

　　武汉道博股份有限公司二OO五年度股东大会于2006年 6月27日上午10时在公司会议室召开。会议由董事会召集董事长陈海淳先生主持，出席股东及股东授权代表4人，代表股份数为5672万股，占公司总股份10,444.4万股的54.31%，本次股东大会无流通股股东出席。公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员计6人出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议审议通过了如下议案：

　　一、2005年度董事会工作报告

　　同意5672万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持表决权的100%，通过本议案。

　　二、2005年度财务决算报告

　　同意5672万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持表决权的100%，通过本议案。

　　三、2005年度利润分配议案

　　同意5672万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持表决权的100%，通过本议案。

　　四、2005年年度报告及摘要

　　同意5672万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持表决权的100%，通过本议案。

　　五、2005年度监事会工作报告

　　同意5672万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持表决权的100%，通过本议案。

　　六、关于修改公司章程的议案

　　同意5672万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持表决权的100%，通过本议案。

　　七、关于修改公司股东大会议事规则的议案

　　同意5672万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持表决权的100%，通过本议案。

　　八、关于修改公司董事会议事规则的议案

　　同意5672万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持表决权的100%，通过本议案。

　　九、关于修改公司监事会议事规则的议案

　　同意5672万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持表决权的100%，通过本议案。

　　十、关于续聘武汉众环会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案

　　同意5672万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持表决权的100%，通过本议案。

　　湖北珞珈律师事务所暨刘应民律师认为：道博股份本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和道博股份《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和道博股份《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

　　武汉道博股份有限公司

　　二○○六年六月二十八日