证券代码：600757 证券简称：华源发展 编号：临2006-020

　　上海华源企业发展股份有限公司

　　股东大会（2005年年会）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海华源企业发展股份有限公司股东大会（2005年年会）于2006年6月27日在上海市商城路660号乐凯大厦21楼公司本部会议室召开，出席会议的股东及股东代 表共21名，代表股份282,170,673股，占公司总股本472,144,227股的59.764%，其中，非流通股股东及股东代表4人，代表股份282,012,627股，占公司非流通股股本331,744,227股的85.009%，占公司总股本的59.730%；流通股股东17人，代表股份158,046股，占公司流通股股本140,400,000股的0.113%，占公司总股本的0.033%，符合《公司法》和《公司章程》规定。公司董事长倪学明主持了会议。

　　二、提案审议情况

　　经大会审议并逐项表决，会议审议通过了以下决议：

　　1、通过《三届董事会2005年度工作报告》[表决一]

　　2、通过《三届监事会2005年度工作报告》[表决二]

　　3、通过《2005年公司经营工作报告》[表决三]

　　4、通过《2005年度财务决算和2006年度财务预算的报告》[表决四]

　　5、通过《2005年度利润分配预案》[表决五]

　　6、通过《关于公司会计估计变更情况的议案》[表决六]

　　7、通过《关于公司会计差错追溯调整的议案》[表决七]

　　8、通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》[表决八]

　　9、通过《关于公司对外提供担保额度的议案》

　　①同意对所属企业进行担保[表决九]

　　②同意与关联方无锡生命科技发展股份有限公司进行互保（本议案表决时，与议案有关联关系的股东中国华源集团有限公司回避表决）[表决十]

　　各议案表决情况，详见汇总表。

　　三、律师见证情况

　　上海市通力律师事务所出席了本次股东大会并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席股东大会的股东及代表参加会议的资格均合法有效，股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、上海华源企业发展股份有限公司股东大会（2005年年会）决议

　　2、关于上海华源企业发展股份有限公司2005年度股东大会的法律意见书

　　上海华源企业发展股份有限公司

　　二〇〇六年六月二十七日

项    目 表决一 表决二 表决三 表决四 表决五 表决六 表决七 表决八 表决九 表决十

出席会议股份情况 出席会议股份数 282,170,673 282,170,673 282,170,673 282,170,673 282,170,673 282,170,673 282,170,673 282,170,673 282,170,673 282,170,673

回避表决股份数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190,127,100

有效表决股份数 282,170,673 282,170,673 282,170,673 282,170,673 282,170,673 282,170,673 282,170,673 282,170,673 282,170,673 92,043,573

其中：非流通股表决股份数 282,012,627 282,012,627 282,012,627 282,012,627 282,012,627 282,012,627 282,012,627 282,012,627 282,012,627 91,885,527

流通股表决股份数 158,046 158,046 158,046 158,046 158,046 158,046 158,046 158,046 158,046 158,046

全体股东表决情况 同意股份数 281,999,673 281,999,673 281,999,673 282,102,757 282,098,357 282,167,673 282,167,673 282,102,757 282,031,357 91,904,257

反对股份数 85,500 85,500 85,500 33,958 36,158 1,500 1,500 33,958 69,658 69,658

弃权股份数 0 0 0 84,000 88,000 32,458 120,458 0 88,000 84,000

同意比列 99.9394% 99.9394% 99.9394% 99.9759% 99.9744% 99.9989% 99.9989% 99.9759% 99.9506% 99.8486%

非流通股股东表决情况　 同意股份数 282,012,627 282,012,627 282,012,627 282,012,627 282,012,627 282,012,627 282,012,627 282,012,627 282,012,627 91,885,527

反对股份数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

弃权股份数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

同意比列 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

流通股股东表决情况　 同意股份数 72,546 72,546 72,546 40,088 33,888 124,088 36,088 124,088 388 4,388

反对股份数 85,500 85,500 85,500 33,958 36,158 1,500 1,500 33,958 69,658 69,658

弃权股份数 0 0 0 84,000 88,000 32,458 120,458 0 88,000 84,000

同意比列 45.9018% 45.9018% 45.9018% 25.3648% 21.4419% 78.5139% 22.8339% 78.5139% 0.2455% 2.7764%

　　附件：股东大会（2005年年会）表决情况汇总表