证券代码：600207        股票简称：安彩高科         编号：临2006-22

　　河南安彩高科股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。

　　二、会议的召开 、出席情况

　　河南安彩高科股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月27日上午在公司四号会议室召开。出席本次大会的股东或股东代表共3名，代表股份259181900股，占公司总股本的58.90%。会议由公司董事会召集，董事长李留恩主持，公司部分董事、监事及其他高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

　　三、议案审议情况

　　本次大会经过有效表决，审议并通过了以下议案：

　　1、公司2005年度董事会工作报告

　　表决结果：赞成票259181900股，占出席会议有表决权总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　2、公司2005年度监事会工作报告

　　表决结果：赞成票259181900股，占出席会议有表决权总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　3、公司2005年度财务决算报告

　　表决结果：赞成票259181900股，占出席会议有表决权总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　4、公司2005年度利润分配预案

　　表决结果：赞成票259181900股，占出席会议有表决权总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　5、公司2005年年度报告正文及摘要

　　表决结果：赞成票259181900股，占出席会议有表决权总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　6、关于续聘亚太（集团）会计师事务所有限公司的议案

　　表决结果：赞成票259181900股，占出席会议有表决权总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　7、公司2006年日常关联交易报告

　　表决结果：由于此项决议涉及关联交易，河南安阳彩色显像管玻壳有限公司作为关联交易一方，已按照公司章程规定回避表决。其他到会股东参与表决，21900股赞成，占出席会议有效表决权的100 %；0股反对，占出席会议有效表决权的 0 %；0股弃权，占出席会议表决权的 0 %。

　　本次股东大会已经北京市博金律师事务所出席见证，并出具法律意见书认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》及公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；本次大会的表决程序合法有效。

　　备查文件：

　　1、经与会董事签字确认的2005年度股东大会决议

　　2、北京市博金律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　河南安彩高科股份有限公司董事会

　　二零零六年六月二十八日