证券代码：600652         股票简称：爱使股份         编号：临2006-09

　　上海爱使股份有限公司

　　第二十五次股东大会(2005年年会)决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一.重要内容提示

　　1.本次会议无否决或修改提案情况；

　　2.本次会议无新 提案。

　　二.会议召开和出席情况

　　公司第二十五次股东大会（2005年年会）于2006年6月27日上午九时在上海影城召开，出席会议的股东及股东代理人78名，代表股份36,394,958股，占公司总股本的9.3437%，会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。大会由公司董事会召集，董事长韩飞先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　三.提案审议情况

　　经大会审议并以记名投票表决的方式通过决议如下：

　　四.律师见证情况

　　本次股东大会聘请了上海市海燕律师事务所拜守华、姚敬律师出席见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合法律、法规及公司章程的有关规定，会议所通过的各项决议合法有效。

　　五.备查文件

　　1.公司第二十五次股东大会(2005年年会)决议；

　　2.公司第二十五次股东大会(2005年年会)法律意见书。

　　特此公告

　　上海爱使股份有限公司

　　二ＯＯ六年六月二十八日