证券代码：600279    证券简称：G重庆港    编号：临2006-013

　　重庆港九股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2006年6月16日以书面的形式发出，会议于2006年6月26日在重庆市朝天门 大酒店以现场形式召开，会议由公司董事长梁从友先生主持，应到董事9人，实到董事9人(其中含委托2人，董事孙万发先生委托董事彭维德先生代为出席会议并行使表决权，董事粟志光先生委托董事曲斌先生代为出席会议并行使表决权)。公司监事会监事、高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和公司章程规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、一致同意《关于公司为重庆化工码头有限公司1.5亿元贷款提供担保的议案》。

　　与会董事一致同意公司为重庆化工码头有限公司1.5亿元银行贷款（其中，向中国建设银行股份有限公司重庆渝中区支行申请8000万元贷款，向民生银行重庆分行申请5000万元贷款，向中国银行股份有限公司重庆市分行申请2000万元贷款）提供担保，担保期限为重庆化工码头有限公司与银行签订的贷款期限（起止日期以与银行签订的日期为准）。具体情况详见今日公司临2006-014号公告。

　　二、一致同意《关于制定〈公司应收帐款管理制度〉的议案》。《公司应收帐款管理制度》详见上海证券交易所网站。

　　三、一致同意《关于对重庆港九波顿发展有限责任公司增加2000万元投资额的议案》。

　　重庆港九波顿发展有限责任公司本次增资扩股后，注册资本由2000万元增加到4000万元，增资扩股前后的股权变化情况见下表：

　　四、一致同意《关于购置两台装卸桥的议案》。

　　与会董事一致同意公司九龙坡集装箱码头分公司集装箱3号堆场添置空箱桥吊一台、重箱桥吊一台、新铺设桥吊轨道（梁）250米，投资费用合计1200万元。

　　五、在表决《关于公司2006年度高级管理人员薪酬考核办法的议案》时，关联董事李毓坚先生回避表决，其余非关联董事一致同意。

　　《公司2006年度高级管理人员薪酬考核办法》详见上海证券交易所网站。

　　公司独立董事对此事项发表独立意见如下：

　　《公司2006年度高级管理人员薪酬考核办法》把量化的工作成绩与管理水平、经营效益挂钩，在定量考核的基础上引入定性考核，保证了对高管人员考核的科学、全面与完整，有利于激励高管人员为公司持续稳定的发展作出贡献。

　　董事会在表决该议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、规范、公平，同意《关于公司2006年度高级管理人员薪酬考核办法的议案》。

　　特此公告

　　重庆港九股份有限公司董事会

　　二OO六年六月二十八日

　　证券代码：600279         证券简称：G重庆港 编    号：临2006-014

　　重庆港九股份有限公司

　　关于为重庆化工码头有限公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：重庆化工码头有限公司

　　本次担保的数量：15000万元    累计为其担保数量：15000万元

　　公司对外担保累计数：20000万元（含本次担保数）

　　公司实际对外担保余额：2850万元

　　公司无逾期担保额

　　一、担保情况概述

　　重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2006年6月26日在朝天门大酒店召开，应到董事9人，实到董事9人(其中含委托2人，董事孙万发先生委托董事彭维德先生代为出席会议并行使表决权，董事粟志光先生委托董事曲斌先生代为出席会议并行使表决权)。公司监事会监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和本公司章程规定。与会董事认真审议并一致通过了《关于公司为重庆化工码头有限公司1.5亿元贷款提供担保的议案》。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：重庆化工码头有限公司（以下简称“化工码头公司”），注册地点：重庆化工园区冯家湾港区，注册资本：3000万元，法定代表人：黄继，主要经营范围：化工原料及产品，包括危险化学品的装卸、运输、储存、销售；港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营；商品储存、物流配送；内河货物运输，船舶代理；代办客货运输及中转业务；代理货物运输保险；港口机械设施、设备租赁、维修。（该经营范围需重庆市交委发放行业批准证书后，再报工商局核准）。

　　化工码头公司于2006年5月31日成立，公司持有其60%的股份，负责重庆主城港区朱家坝作业区冯家湾化工码头一期工程的建设和经营。目前化工码头公司属经营筹备阶段，工程建设前期工作已基本完备，工程建设已进入实质性的设计阶段。该工程总投资19937.27万元，建设规模为兴建3个3000吨级泊位，吞吐量为193万吨/年，设计通过能力为198.19万吨/年。该工程今年年内开工，建设期2年，到2007年底建成投产。截至公告日止，化工码头公司资产总额为3000万元，净资产为3000万元，负债为0元。

　　三、担保的主要内容

　　公司为化工码头公司1.5亿元中长期项目贷款（其中，向中国建设银行股份有限公司重庆渝中区支行申请8000万元贷款，向民生银行重庆分行申请5000万元贷款，向中国银行股份有限公司重庆市分行申请2000万元贷款）提供担保，担保期限为化工码头公司与银行签订的贷款期限（起止日期以与银行签订的日期为准）。

　　四、董事会意见

　　化工码头公司贷款投向----重庆主城港区朱家坝作业区冯家湾化工码头项目市场前景看好，不仅可以依托重庆市政府确定为重庆工业经济东移的重点地区所在地———————重庆（长寿）化工园区、晏家工业园区两大园区，而且长寿港区直接经济腹地矿产资源比较丰富，有天然气、煤、盐、囟等20多种可开发的矿产资源，该工程的建设符合市场发展的需要，预期能够获得较好的投资回报，同意公司就化工码头公司本次贷款提供担保。本次担保不违反证监发[2003]56号和证监发[2005]120号文规定。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日止，公司累计对外担保数量为20000万元人民币（含本次担保数），实际对外担保余额为2850万元，无逾期担保额。

　　特此公告

　　重庆港九股份有限公司董事会

　　二OO六年六月二十八日