证券代码：600843 股票简称：G上工 编号：临2006—021 900924 上工B股
上工申贝（集团）股份有限公司
2005年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
*本次会议没有否决或修改议案的情况
*本次会议没有新提案提交表决
上工申贝（集团）股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月26日在上海影城召开，出席本次会议的股东及股东委托代理人共83名，代表股份数134381547股，占公司股份总数的29.9366%，其中B股股东及股东委托代理人共12名，代表股份数1353162股。符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经大会审议，以现场投票方式通过了如下决议：
一、审议通过了董事会工作报告
二、审议通过了监事会工作报告
三、审议通过了2005年度财务工作报告
四、审议通过了2005年度利润分配预案
经上海众华沪银会计师事务所有限公司按中国会计制度审计，2005年度公司实现合并净利润为-276,608,231.59元（德豪国际会计师事务所按国际会计制度审计净利润为-277,105千元），母公司净利润为-269,277,598.54元。
由于本年度发生亏损，公司不提取法定公积金，当年可供分配利润与2004年末未分配利润510,825.49元相加，2005年末未分配利润为-277,478,452.55元。
鉴于公司2005年度发生亏损，无利润分配来源，拟定的2005年度利润分配预案是：不实行利润分配，也不实行资本公积金转增股本。
五、审议通过了支付会计师事务所2005年度审计报酬的议案
六、审议通过了聘任公司2006年审计机构的议案
七、审议并以特别决议通过了公司关于2006年度贷款计划和为子公司担保的议案
八、审议通过了为控股子公司上海上工进出口有限公司提供担保的议案
九、审议通过了2005年度独立董事述职报告
十、审议通过了董事会换届选举的议案
1、选举张敏先生为公司第五届董事会董事
2、选举马民良先生为公司第五届董事会董事
3、选举王立喜先生为公司第五届董事会董事
4、选举顾坚先生为公司第五届董事会董事
5、选举常江先生为公司第五届董事会董事
6、选举贾春荣先生为公司第五届董事会董事
7、选举沈逸波先生为公司第五届董事会董事
8、选举刘仁德先生为公司第五届董事会独立董事
9、选举王志乐先生为公司第五届董事会独立董事
10、选举蒋衡杰先生为公司第五届董事会独立董事
11、选举宫龙云先生为公司第五届董事会独立董事
十一、审议通过了监事会换届选举的议案
1、选举何忠源先生为公司第五届监事会监事
2、选举王杰先生为公司第五届监事会监事
3、姜小书女士经公司职代会选举当选职工监事
（各当选的董事、监事简历详见2006年4月22日《上海证券报》和香港《商报》。
十二、审议并以特别决议通过了关于修改《公司章程》的议案
十三、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案
（各项议案的表决结果附后）
本次年度股东大会的全过程由上海市震旦律师事务所邵曙范律师进行法律见证，并出具了《2005年度股东大会法律意见书》。
该所律师认为，本公司2005年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
表决结果汇总表
特此公告
上工申贝（集团）股份有限公司
2006年6月26日
证券代码：600843 股票简称：G上工 编号：临2006—022
900924 上工B股
上工申贝（集团）股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
上工申贝（集团）股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年6月26日召开，应到董事11名，实到董事11名，会议讨论通过了如下决议：
一、关于选举董事长、副董事长的议案
选举张敏先生为公司董事长，马民良先生为公司副董事长。
二、关于选举董事会专业委员会成员的议案
1、战略委员会成员为：张敏先生、马民良先生、王立喜先生、王志乐先生、蒋衡杰先生、顾坚先生、常江先生，张敏先生为主任委员；
2、提名委员会成员为：蒋衡杰先生、宫龙云先生、张敏先生，蒋衡杰先生为主任委员；
3、审计委员会成员为：刘仁德先生、宫龙云先生、马民良先生，刘仁德先生（会计专业人士）为主任委员；
4、薪酬与考核委员会成员为：王志乐先生、刘仁德先生、张敏先生，王志乐先生为主任委员。
三、关于聘任公司CEO、CFO、COO的议案
聘任张敏先生兼任公司CEO、马民良先生兼任公司CFO、王立喜先生兼任公司COO职务。
四、关于聘任公司总经理的议案
聘任王立喜先生为公司总经理。
五、关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案
经总经理王立喜先生提名，聘任陈明其先生、陈长保先生、徐伟堃先生为公司副总经理； 徐晓晖女士为公司财务负责人。
六、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案
聘任张一枫先生为公司董事会秘书；周勇强先生为公司董事会证券事务代表。
独立董事发表意见如下：董事会在本次会议上聘任高级管理人员的提名、选举和表决程序和结果符合有关规定，以上公司高级管理人员的任职资格合法。
特此公告
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
2006年6月26日
附：有关人员简历
陈明其先生，现年50岁，双大专，高级经济师。
1986年4月至1987年10月任上海缝纫机公司计划科科员；1987年至2002年11月任上海轻工控股（集团）公司主任科员、业务主管；2002年11月任上海轻工控股（集团）公司经济运行部副经理，公司第四届董事会董事。
2004年6月至今，任公司副总经理。
陈长保先生，现年50岁，大专学历，政工师。
1984年6月起先后担任上海缝纫机零件四厂副厂长、厂长兼党支部书记；1994年8月起任公司产业发展部副经理兼物产总公司总经理；1995年10月起任上海森工精密机械厂厂长兼党支部书记、公司零件总厂厂长、党委副书记；2001年1月起任公司整机事业部经理、党委副书记，公司党委副书记、公司纪委书记。
2003年5月至今，任公司副总经理。
徐伟堃先生，现年50岁，大专学历，经济师。
1988年5月至2004年6月，先后担任上海轻工控股（集团）公司劳动保障部主任科员、副经理职务。2004年7月至2005年1月任上海申贝办公机械有限公司副总经理。
2005年1月至今，任公司副总经理。
徐晓晖女士，现年52岁，大专学历，会计师。
历任上海工业缝纫机厂财务科长，本公司资产管理办公室副主任、财务审计部经理。
现任财务部经理。
张一枫先生，现年55岁，大学学历，高级经济师。
历任本公司资产管理办公室主任，董事会办公室主任，现任公司董事会秘书。
周勇强先生，现年43岁，大专学历，助理会计师。
历任上海民族乐器三厂财务股股员、上海冰箱压缩机厂金融科科员、上海海立（集团）股份有限公司证券事务代表。现任本公司办公室副主任、证券事务代表。
证券代码：600843 证券简称：G上工 编号：临2006—023
900924 上工B股
上工申贝（集团）股份有限公司
监事会五届一次会议决议公告
上工申贝（集团）股份有限公司监事会五届一次会议于2006年6月26日召开，应到监事3人，实到3人，会议讨论通过如下决议，选举何忠源先生为公司监事会主席。
特此公告
上工申贝（集团）股份有限公司监事会
2006年6月26日