股票名称：*ST天海 *ST天海B    股票代码：600751 900938    编号：临2006-017

　　天津市海运股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　本公司2005年度股东大会于2006年6月27日在公司会议室召开。公司于2006年5月25日在《中国证券报》、《上海证券报》和《大公报》刊登了召开股东大会的通知公告。参加本次会议的股东或其委托代理人共计9人，代表股份184,495,966股，占公司总股本的37. 45 %，其中参加会议的流通股股东为9人，代表股份数量为407,446股。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议后，各项议案表决结果如下（具体表决情况见附表）：

　　1．审议通过了2005年度董事会工作报告

　　2．审议通过了2005年度监事会工作报告

　　3．审议通过了2005年度财务决算报告

　　4．审议通过了2005年度利润分配预案

　　5．审议通过了修改公司章程

　　本次股东大会由嘉德恒时律师事务所孟卫民律师作会议见证，并出具了法律意见书。意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，没有发现违反法律规定之处。

　　天津市海运股份有限公司董事会

　　2006年6月28日

　　天津市海运股份有限公司2005年度股东大会各项议案表决结果

　　单位：股

　　注：本次会议没有B股股东和社会法人股股东出席。