本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司已于2006年6月23日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《内蒙古时代科技股份有限公司董事会关于召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告》，根据《上市公司股权分置改革管理办法》及《股权分置改革业务操作指引》等有关法律法规的要求，现发布第二次提示性公告。

　　有关事项如下：

　　一 、召开会议基本情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2006年6月30日14：00时。

　　网络投票时间：2006年6月28日～6月30日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年6月28日～2006年6月30日的每个交易日9：30～11：30，13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月28日9：30～2006年6月30日15：00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2006年6月22日。

　　3、现场会议地点：内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三楼会议室（地址：北京市海淀区上地信息产业基地西路28号）。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、参加会议的方式：公司股东可选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的任一种表决方式。

　　7、提示公告

　　相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2006年6月22日、2006年6月28日。

　　公司已于2006年6月23日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《内蒙古时代科技股份有限公司董事会关于召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告》。

　　8、会议出席对象

　　（1）凡2006年6月21日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席相关股东会议及参加表决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任的律师。

　　9、公司股票停牌、复牌事宜

　　公司股票将于2006年6月22日至股权分置改革程序结束之日停牌。

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议事项为《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》。议案具体内容请查阅刊登在巨潮网站http://www.cninfo.com.cn的《内蒙古时代科技股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》。

　　根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司将资本公积金转增股本须经公司股东大会批准。根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次股权分置改革方案须经相关股东会议批准。由于本次以资本公积金向流通股股东转增股本是本次公司股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，并且有权参加相关股东会议并行使表决权的股东全部为有权参加公司临时股东大会并行使表决权的股东，因此，公司董事会决定将审议资本公积金转增股本议案的临时股东大会和相关股东会议合并举行，召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，并将资本公积金向流通股股东转增股本议案和股权分置改革方案作为同一事项进行表决。临时股东大会和相关股东会议的股权登记日为同一日。

　　鉴于本次资本公积金转增股本是本次股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，本次合并议案须同时满足以下条件方可实施：经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

　　1、流通股股东具有的权利。

　　流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采用现场投票、网络投票、委托董事会投票相结合的表决方式。

　　流通股股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体安排见本通知第六项内容。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权具体安排见公司于2006年6月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《内蒙古时代科技股份有限公司董事会关于召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告》或本通知第六项内容。

　　公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

　　（1）如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准。

　　（2）如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托董事会投票为准。

　　（3）如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准。

　　（4）如果同一股份通过同一网络投票方式多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

　　3、流通股股东参加投票表决的重要性

　　（1）有利于保护自身利益不受到侵害；

　　（2）充分表达意愿，行使股东权利；

　　（3）如本次股权分置改革方案获得本次临时股东大会暨相关股东会议表决通过，则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为本次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日登记在册的股东，均须按本次临时股东大会暨相关股东会议表决通过的决议执行。

　　四、相关股东会议现场登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表身份证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：

　　内蒙古时代科技股份有限公司证券部

　　地址：北京市海淀区上地西路28号

　　邮政编码：100085

　　联系电话：010-82685256 65691296

　　传真：010- 62980724

　　联系人：李旭岩

　　3、登记时间：2006 年6月27日至6月29日，每日上午8：30～11：30，下午13：30～17：00；2006 年6月30日上午8：30～11：30。

　　五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　　在临时股东大会暨相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

　　1、采用交易所交易系统投票的投票程序

　　（1）临时股东大会暨相关股东会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年6月28日至6月30日上午9：30～11：30；下午13：00～15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　（2）临时股东大会暨相关股东会议的投票代码：360611；投票简称：时代投票。

　　（3）股东投票的具体程序为：

　　① 买卖方向为买入投票；

　　② 在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：

　　③ 在“委托股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

　　④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　　2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　（1）股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755—83239016。

　　（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　　① 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东会议列表”选择“内蒙古时代科技股份有限公司股权分置改革投票”；

　　② 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　　③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示对议题选择同意、反对或弃权；

　　④ 确认并发送投票结果。

　　（3）投资者进行投票的时间

　　本次临时股东大会暨相关股东会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月28日9：30至2006年6月30日15：00期间的任意时间。

　　3、查询投票结果的操作方法

　　深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

　　六、董事会征集投票权程序

　　1、征集对象:本次投票权征集的对象为时代科技截止2006年6月22日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。

　　2、征集时间:自2006年6月22日至2006年6月30日(每日9:00—17:00)。

　　3、征集方式:采用公开方式在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》)和网站(巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。

　　4、征集程序:请详见公司2006年6月23日在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》)和网站(巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)上发布的《内蒙古时代科技股份有限公司董事会关于召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告》。

　　七、其它事项

　　1、出席本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则临时股东大会暨相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　内蒙古时代科技股份有限公司董事会

　　2006 年6月27日

　　附件：授权委托书（复印有效）

　　授权委托书

　　兹委托         先生/女士代表我单位（本人）出席内蒙古时代科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：                             身份证号码：

　　委托人持股数量：                        委托人股东帐户：

　　委托事项：

　　对本次股东会议的议案投赞成、反对或弃权票的指示：

　　如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　委托人签字：

　　受托人签字：

　　委托日期：

　　证券代码：000611     证券简称：时代科技         编号：2006－23

　　内蒙古时代科技股份有限公司董事会关于召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告