证券代码：600251         股票简称：冠农股份         编号：临2006-020

　　新疆冠农果茸股份有限公司

　　第二届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　新疆冠农果茸股份有限公司第二届董事会第二十三次（临时）会议于2 006年6月27日以通讯方式召开，在确保公司9名董事（包括4名独立董事）充分了解会议内容的基础上，公司全体董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议审议并一致通过了如下决议：

　　1、审议通过《关于为他人提供贷款担保的议案》（详见临2006-021号公告）

　　2、审议通过《关于召开公司2006年第一次临时股东大会的议案》（详见临2006-022号公告）

　　特此公告。

　　新疆冠农果茸股份有限公司董事会

　　2006年6月27日

　　证券代码：600251            股票简称：冠农股份         编号：临2006-021

　　新疆冠农果茸股份有限公司

　　为他人提供贷款担保的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　● 被担保人名称：

　　巴州冠农棉业有限责任公司（以下简称“冠农棉业”）

　　● 本次担保数量及累计为其担保数量

　　截止本公告日，公司未对冠农棉业提供贷款担保，累计为其提供贷款担保金额为人民币2000万元。

　　● 上述被担保的企业均以其拥有的资产提供反担保。

　　● 截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额6726.915万元。

　　● 本公司无逾期担保事项。

　　一、担保情况概述

　　公司第二届董事会第二十三次（临时）会议于2006年6月27日召开，出席会议董事审议并一致通过如下对外贷款担保事项：

　　同意为巴州冠农棉业有限责任公司在中国农业发展银行巴州分行3500万元半年期贷款提供连带责任担保。

　　截止本公告日，公司未对冠农棉业提供贷款担保，累计为其提供贷款担保金额为人民币2000万元。

　　二、被担保人基本情况

　　冠农棉业位于新疆库尔勒市人民西路，是本公司的控股子公司（公司持有其52.20%的股权），法定代表人：贾书选。其经营范围主要为：销售：皮棉、棉短绒、棉纱、农副产品、针纺织品、机电产品、建筑材料、五金交电化、饲料、棉花加工机械及配件。注册资金壹仟柒佰伍拾万元人民币（￥1750.00万元）。截止2005年12月31日，冠农棉业总资产11536.23万元、负债总额9195.19万元、净资产2341.04万元、净利润476.18万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　此次为冠农棉业提供贷款担保经公司第二届董事会第二十三次（临时）会议审议通过后，在具体实施提供贷款担保前与其签订相应的担保协议。

　　四、董事会的意见

　　冠农棉业目前经营情况良好，此次贷款担保将主要支持其流动资金，使其更好地从事生产经营活动。

　　董事会认为：本公司已要求冠农棉业提供反担保，并承诺反担保提供方具有实际承担能力，对上述担保所产生的风险我公司完全可以控制。

　　公司独立董事王欣新、周守华、陈建国、牛建新发表独立董事意见认为：该担保事项符合公允性原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额6726.915万元，占公司2005年末经审计净资产17.33%。本公司无逾期担保事项。

　　六、备查文件

　　1、公司董事会决议；

　　2、冠农棉业2005年度审计报告；

　　3、冠农棉业营业执照复印件。

　　新疆冠农果茸股份有限公司董事会

　　2006年 6 月27 日

　　证券代码：600251         股票简称：冠农股份         编号：临2006-022

　　新疆冠农果茸股份有限公司

　　关于召开公司2006年

　　第一次临时股东大会的通知

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司决定于2006年7月14日上午12：30（北京时间）召开公司2006年第一次临时股东大会，具体事项通知如下：

　　1、会议时间：2006年7月14日（星期五）上午12：30

　　2、会议地点：新疆库尔勒市公司总部一楼会议室（新疆库尔勒市团结南路48号小区）

　　3、会议内容：

　　（1）审议《关于补选监事的议案》（详见2006年6月22日《上海证券报》B18版公司临2006-019号公告）

　　（2）审议《关于为他人提供贷款担保的议案》（详见临2006-021号公告）

　　4、出席人员：

　　（1） 截止2006年7月7日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东或其委托代理人；

　　（2） 因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）；

　　（3） 公司董事、监事、高级管理人员及律师。

　　5、会议登记办法：

　　（1）登记手续：参加会议的法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；受股东授权委托的代理人必须持有委托人的授权委托书、代理人的身份证及前述的委托人身份证明文件、持股文件办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

　　（2）登记时间：2006年7月13日（星期四）（上午10：00-13：00，下午16：30-19：30）。

　　（3）登记地点：新疆库尔勒市团结南路48号公司董事会秘书办公室。

　　6、会议其它事项：

　　（1）会期一小时，与会者食宿费及交通费自理。

　　（2）联 系 人：孟琳 李庆华

　　（3）联系电话：0996-2113816、2113676

　　（4）传    真：0996-2113676

　　（5）邮    编：841000

　　特此公告。

　　新疆冠农果茸股份有限公司董事会

　　2006年6月27日

　　附：授权委托书（剪报、复印或按以下格式自制均有效）。

　　新疆冠农果茸股份有限公司

　　授权委托书

　　兹委托        先生/女士代表本人（本单位）的代理人出席新疆冠农果茸股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使对会议全部议案的表决权。

　　委托人签名：                     委托人持有股数：

　　委托人身份证号码：                受托人签名：

　　委托人股东账号：                 受托人身份证号码：

　　签署日期：