股票简称：ST金泰 股票代码：600385 编号： 2006－011

　　山东金泰集团股份有限公司2005年度股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东金泰集团股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月27日在公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共8人，代表股数64637482股，占公司总股本的45.74%，其中非流通股东6名，代表股数 63821982股，占公司总股本的45.16%，流通股东2名，代表股数815500股，占公司总股本的0.58%。公司董、监事及公司部分高管人员参加了会议。会议符合《公司法》及公司章程的规定，会议经记名投票表决，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《2005年度董事会工作报告》。同意56637482 股，占与会股本总额的87.63%；反对0股，占与会股本总额的0%；弃权8000000 股，占与会股本总额的12.37%（全部为非流通股）；

　　2、审议通过了《2005年度监事会工作报告》。同意56637482股，占与会股本总额的87.63%；反对0股，占与会股本总额的0%；弃权8000000 股，占与会股本总额的12.37%（全部为非流通股）；

　　3、审议通过了公司《2005年年度报告全文及摘要》。同意56637482 股，占与会股本总额的87.63%；反对0 股，占与会股本总额的0%；弃权8000000股，占与会股本总额的12.37%（全部为非流通股）；

　　4、审议通过了《2005年年度财务决算报告》。同意56637482 股，占与会股本总额的87.63 %；反对8000000股，占与会股本总额的12.37 %（全部为非流通股）；弃权0股，占与会股本总额的0%；

　　5、审议通过了《2005年度利润分配方案》。同意56637482 股，占与会股本总额的87.63%；反对8000000股，占与会股本总额的12.37%（全部为非流通股）；弃权0股，占与会股本总额的0%；

　　6、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。同意64637482股，占与会股本总额的100 %；反对0股，占与会股本总额的0%；弃权0股，占与会股本总额的0%；

　　7、审议通过了关于修改公司《股东大会议事规则（2006年修订）》的议案。同意64637482股，占与会股本总额的100 %；反对0 股，占与会股本总额的0%；弃权0股，占与会股本总额的0%；

　　8、审议通过了关于修改公司《董事会议事规则（2006年修订）》的议案。同意64637482股，占与会股本总额的100%；反对0股，占与会股本总额的0%；弃权0股，占与会股本总额的0%；

　　9、审议通过了关于修改公司《监事会议事规则（2006年修订）》的议案。同意64637482股，占与会股本总额的100%；反对0股，占与会股本总额的0%；弃权0股，占与会股本总额的0%；

　　10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意64637482股，占与会股本总额的100%；反对0股，占与会股本总额的0%；弃权0 股，占与会股本总额的0%。

　　决定续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构。

　　本次股东大会由山东君义达律师事务所律师季猛先生见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　山东金泰集团股份有限公司

　　董事会

　　二00六年六月二十七日