证券代码：600828        证券简称：G成商         编号：临2006-41号

　　成都人民商场（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　成都人民商场（集团）股份有限公司第五届董事会第五次会议于2006年6月26 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议经审议形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行如下修订：

　　原章程第三条“公司于1993 年11 月13 日经中国证券监督管理委员会以证监发审字[1993]95 号文件复审批准，首次向社会公众发行人民币普通股2,960 万股，于1994 年2 月24 日在上海证券交易所上市。”修改为：“公司于1993 年11 月13 日经中国证券监督管理委员会以证监发审字[1993]95 号文件复审批准，首次向社会公众发行人民币普通股21,500,000股，于1994 年2 月24 日在上海证券交易所上市。”

　　原章程第七条“公司为永久存续的股份有限公司。”修改为：“公司为永久存续的股份有限公司（外商投资企业投资）。”

　　原章程第十八条“公司股份总数为203,148,026股，均为普通股。”修改为：“1993年12月28日，公司经批准发行的普通股总数为85,500,000股，其中发起人成都市国有资产管理局，以国有资产折股认购国有股55,904,411股，向境内投资者公开发行法人股8,095,589股，发行个人股21,500,000股。公司目前股份总数为203,148,026股，均为普通股。2005年6月10日深圳茂业商厦有限公司协议收购公司133,569,520股社会法人股并触发要约收购，收购完成后持有公司150,832,560股，深圳茂业商厦有限公司为中外合资企业。”

　　修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于召开公司2006年第四次临时股东大会的议案》。

　　公司决定于2006年7月23日召开2006年第四次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上的《关于召开公司2006年第四次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　以上决议中第一项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　成都人民商场（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二00六年六月二十八日

　　证券代码：600828         证券简称：G成商         编号：临2006-42号

　　成都人民商场（集团）股份有限公司

　　关于召开公司2006年第四次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●会议召开时间：2006年7月23日（星期日）上午10：00

　　●会议召开地点：成都市锦江宾馆

　　●会议方式：现场召开

　　●重大提案：《关于修改公司章程的议案》

　　成都人民商场（集团）股份有限公司2006年6月26日第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2006年第四次临时股东大会的议案》，现将会议具体事宜通知如下：

　　（一）会议基本情况：

　　1、会议召集人：成都人民商场（集团）股份有限公司董事会；

　　2、会议召开日期和时间：2006年7月23日上午10：00；

　　3、会议地点：成都市锦江宾馆。

　　（二）会议审议事项：

　　审议《关于修改公司章程的议案》。

　　该议案经公司第五届董事会第五次会议审议通过，详见2006年6月28日《上海证券报》、《证券日报》。本次会议召开按照《上市公司股东大会规则》规定办理。

　　（三）出席对象：

　　1、公司董事、监事及高级管理人员。

　　2、截止2006年7月17日下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

　　3、公司聘请的股东大会见证律师。

　　（四）登记办法：

　　1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

　　2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2006年7月21日上午8：30—11：30，下午13：30—17：30到公司办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

　　3、登记地点：成都市东御街十九号本公司办公室。

　　4、其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。

　　（五）联系方式：

　　联系地址：成都市东御街十九号成都人民商场（集团）股份有限公司办公室

　　联 系 人：王文华、许丽         联系电话：028-86665088

　　传    真：028-86652529        邮政编码：610011

　　特此通知。

　　成都人民商场（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二00六年六月二十八日

　　附件：

　　股东登记表

　　兹登记参加成都人民商场（集团）股份有限公司2006年第四次临时股东大会。

　　股东姓名（或名称）：             联系电话：

　　股东帐户号码：                     身份证号：

　　持股数：

　　年 月 日

　　授权委托书

　　本公司（或本人）兹授权委托            （先生/女士）（身份证号：            ）代表本公司（或本人）参加成都人民商场（集团）股份有限公司2006年第四次临时股东大会。

　　（个人股东）                     （法人股东）

　　股票帐户号码：                    股票帐户号码：

　　持股数：                             持股数：

　　委托人姓名：                        法人单位盖章：

　　身份证号：                         法定代表人签字：

　　日期： 年 月 日                 日期： 年 月 日

　　（本授权书复印件及剪报均有效）