本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次会议无新提案提交表决,亦无否决或修改提案的情况；

　　2、《云南博闻科技实业股份有限公司股权分置改革方案实施公告》将于近期刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站；

　　3、公司停、复牌时间详见《云南博闻科技实业股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时 间

　　现场会议召开时间：2006 年6 月26日（周一）14：00。

　　网络投票时间：通过交易系统投票时间为2006 年6月22日—2006 年6 月26日每个交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2、现场会议地点：云南昆明中玉酒店（云南省昆明市关上中路87号）。

　　3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：刘志波董事长

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席总体情况

　　参加本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议现场会议和网络投票表决的股东（代理人）共556人，代表股份145,885,405股，占公司有表决权总股份的73.61%。

　　2、非流通股股东出席情况

　　参加本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的非流通股股东代表7人，代表股份12,717 万股，占公司非流通股股份总数的94.20%，占公司股份总数的64.17%。

　　3、流通股股东出席情况

　　参加本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议现场会议、通过董事会委托征集投票方式表决和网络投票表决的流通股股东（代理人）共549人，代表股份18,715,405 股，占公司流通股有表决权总股份的29.62%。其中，出席现场会议的流通股股东（代理人）共3人，代表股份102,500股，占公司流通股有表决权总股份的0.16%；通过董事会委托征集投票方式表决的流通股股东（代理人）共1人，代表股份1200股，占公司流通股有表决权股份的0.0019%；通过网络投票的流通股股东共545人，代表股份18,611,705股，占公司流通股有表决权股份的29.46%。

　　四、提案审议情况

　　本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议了《关于云南博闻科技实业股份有限公司股权分置改革方案的议案》，其要点如下：

　　1、公司以方案实施股权登记日流通股总股本63,180,000 股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股定向转增3.737 股，以未分配利润向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股定向送股2.263股，合计向全体流通股股东每10股定向转增（送）6股。上述对价水平若换算为非流通股股东送股方案，流通股股东相当于每10股获送3.43股。在股权分置改革方案实施后首个交易日，公司的非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。

　　2、本次方案实施后，深圳市得融投资发展有限公司对于获得流通权的股份的出售或转让做出如下承诺：

　　①其持有的非流通股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让；

　　②在上述期满后，承诺通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。

　　3、北京北大资源科技有限公司、云南省保山建材实业集团公司、云南圣地投资有限公司等3家持股5%以上的非流通股股东承诺：

　　①其持有的非流通股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。

　　②在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

　　③通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。

　　4、其它提出股权分置改革动议的持股在5%以下的非流通股股东承诺：

　　其持有的非流通股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。

　　5、深圳市得融投资发展有限公司与北京北大资源科技有限公司承诺：对于未明确表示同意本次股权分置改革方案的非流通股股东，在本次股权分置改革相关股东会议的股权登记日起至《上市公司股权分置改革管理办法》规定的非流通股股份禁售期（12个月）届满前十日,以书面形式向本公司明示不同意本次股权分置改革方案的,由深圳市得融投资发展有限公司与北京北大资源科技有限公司按0.58:0.42的比例,在该等非流通股股东提出书面意见后五日内，向该等非流通股股东偿付其在本次股权分置改革中已承担的对价安排股份。

　　方案全文见公司于2006年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《云南博闻科技实业股份有限公司股权分置改革说明书》(修订稿)。

　　五、议案表决结果

　　参加本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的有表决权股份总数为145,885,405股，其中有表决权的流通股股份数为18,715,405股。

　　1、全体股东表决情况

　　同意票144,440,804股，占参加本次会议有表决权的股份总数的99.01%；

　　反对票1,414,101股，占参加本次会议有表决权的股份总数的0.97%；

　　弃权票30,500股，占参加本次会议有表决权的股份总数的0.02%。

　　2、流通股东表决情况

　　同意票17,270,804股，占参加本次会议有表决权的流通股股份总数的92.28%；

　　反对票1,414,101股，占参加本次会议有表决权的流通股股份总数的7.56 %；

　　弃权票30,500股，占参加本次会议有表决权的流通股股份总数的0.16%。

　　3、参加表决的前十大流通股股东持股、表决情况

　　4、表决结果：本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过了《云南博闻科技实业股份有限公司股权分置改革方案》。

　　六、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：德恒上海律师事务所

　　2、律师姓名：沈宏山

　　3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　特此公告

　　云南博闻科技实业股份有限公司董事会

　　2006年6月26日

　　股票代码：600883         股票简称：博闻科技         编号：临2006-21

　　云南博闻科技实业股份有限公司2006年第一次临时股东大会

　　暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告