证券代码：600890　　　　股票简称：*ST中房　　　　编号：临2006－25

　　中房置业股份有限公司

　　2005年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况

　　●本次会议没有新提案提交表决

　　中房置业股份有限公司2005年年度股东大会于2006年6月27日在北京市海淀区苏州街18 号院长远天地大厦2号楼2201号会议室召开，出席会议的股东及股东代理人2人，代表公司股份144,390,013股，占本公司总股本484,850,997股的29.78％（其中非流通股股东 1人，代表股份144,387,013股，占总股本的29.78％；流通股股东代表1人，代表股份3,000股，占总股本的0.001％）。本次股东大会由公司董事会召集，因董事长韩旭升先生出差无法亲自主持会议，经半数以上董事推举赵琦董事主持会议，公司董事、监事、高管人员出席会议，本次股东大会符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

　　1、2005年度财务决算报告；

　　同意144,390,013股，占有效表决数的100％；反对0股；弃权0股。（其中非流通股股东同意144,387,013股，占有效表决数的100％；流通股股东同意3,000股，占有效表决数的100％。）

　　2、2005年年度报告及摘要；

　　同意144,390,013股，占有效表决数的100％；反对0股；弃权0股。（其中非流通股股东同意144,387,013股，占有效表决数的100％；流通股股东同意3,000股，占有效表决数的100％。）

　　3、2005年度董事会工作报告；

　　同意144,390,013股，占有效表决数的100％；反对0股；弃权0股。（其中非流通股股东同意144,387,013股，占有效表决数的100％；流通股股东同意3,000股，占有效表决数的100％。）

　　4、2005年度监事会工作报告；

　　同意144,390,013股，占有效表决数的100％；反对0股；弃权0股。（其中非流通股股东同意144,387,013股，占有效表决数的100％；流通股股东同意3,000股，占有效表决数的100％。）

　　5、2005年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案；

　　同意144,390,013股，占有效表决数的100％；反对0股；弃权0股。（其中非流通股股东同意144,387,013股，占有效表决数的100％；流通股股东同意3,000股，占有效表决数的100％。）

　　6、公司章程修正案；

　　同意144,390,013股，占有效表决数的100％；反对0股；弃权0股。（其中非流通股股东同意144,387,013股，占有效表决数的100％；流通股股东同意3,000股，占有效表决数的100％。）

　　7、股东大会议事规则；

　　同意144,390,013股，占有效表决数的100％；反对0股；弃权0股。（其中非流通股股东同意144,387,013股，占有效表决数的100％；流通股股东同意3,000股，占有效表决数的100％。）

　　8、董事会议事规则；

　　同意144,390,013股，占有效表决数的100％；反对0股；弃权0股。（其中非流通股股东同意144,387,013股，占有效表决数的100％；流通股股东同意3,000股，占有效表决数的100％。）

　　9、监事会议事规则；

　　同意144,390,013股，占有效表决数的100％；反对0股；弃权0股。（其中非流通股股东同意144,387,013股，占有效表决数的100％；流通股股东同意3,000股，占有效表决数的100％。）

　　10、累积投票实施细则。

　　同意144,390,013股，占有效表决数的100％；反对0股；弃权0股。（其中非流通股股东同意144,387,013股，占有效表决数的100％；流通股股东同意3,000股，占有效表决数的100％。）

　　以上议案内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上公告。

　　本次股东大会由北京市君泽君律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告

　　备查文件：

　　1、与会董事签字的本次股东大会决议；

　　2、与会董、监事、高管签字的本次股东大会会议记录；

　　3、北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书；

　　4、本次股东大会的会议资料。

　　中房置业股份有限公司

　　2006年6月27日

　　证券代码：600890　　　　股票简称：*ST中房　　　　编号：临2006－26

　　中房置业股份有限公司

　　第五届九次董事会决议公告

　　本公司于2006年6月27日在公司会议室召开了第五届九次董事会会议，会议通知于2006年6月18日以专人送达或传真方式发出。会议应到董事9人，实际到会董事6人。因韩旭升董事长出差无法亲自主持会议，经半数以上董事推举，由赵琦董事主持会议，并委托赵琦董事代为表决，张钟声、汪洪波董事未出席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。审议了通过以下议案：

　　1、审议通过了张钟声、汪洪波董事因个人原因辞去第五届董事会董事的议案。

　　本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议增补杨松柏先生为公司董事候选人的议案。简历附后。

　　本议案同意7票，反对0票，弃权0票。任期至本届董事会届满。

　　3、审议增补邓鲁先生为公司董事候选人的议案。简历附后。

　　本议案同意7票，反对0票，弃权0票。任期至本届董事会届满。

　　以上议案2、3尚需提交临时股东大会审议通过，临时股东大会召开时间另行通知。

　　对以上议案，公司独立董事张先云、张震星、刘俊彦发表了同意的独立意见。

　　此公告

　　中房置业股份有限公司董事会

　　2006年6月27日

　　附简历：

　　杨松柏先生简历：

　　杨松柏，男，1970年4月生人，大学本科学历。

　　1994年－1997年 新疆畜牧厅种鸭厂副厂长

　　1997年－1999年 新疆证券发展部

　　1999年－2001年 中哈一汽合资公司副总经理

　　2001年－2006年 新疆亚搏房地产开发有限公司总经理

　　2006年6月15日起 中房置业股份有限公司副总经理

　　邓鲁先生简历：

　　邓鲁，男，1955年12月生人，大学本科学历，中共党员，高级工程师。

　　1975年12月－1992年7月 新疆兵团第一、第六建筑安装公司，曾任施工技术员、施工队长、项目经理

　　1992年8月－2000年12月 中国出国人员服务总公司新疆中服出国人员服务中心，曾任总经理助理、总经理（法人代表）

　　2001年1月－2004年12月 中哈一汽销售公司任总经理

　　2005 年1月－至今     新疆亚搏房地产开发有限公司任营销副总经理

　　2006年6月19日起     中房置业股份有限公司任总经理助理