证券代码：600200    证券简称：G吴中    公告编号： 临2006-008

　　江苏吴中实业股份有限公司2006年度

　　第一次临时董事会（通讯表决）决议暨召开2006年度第一次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏吴中实业股份有限公司2006年度第一次临时董事会通知于2006年6月22日以书面 形式发出，会议于6月27日上午以通讯表决方式在公司六楼会议室举行，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》规定。会议应到董事12人，实到董事12人，会议由董事长赵唯一先生主持。会议经过审议，以通讯表决方式书面表决通过了以下决议：

　　一、审议通过了修改公司《章程》的议案。

　　12票同意，0 票弃权，0票反对。

　　二、审议通过了修改公司《股东大会议事规则》的议案。

　　12票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、审议通过了修改公司《董事会议事规则》的议案。

　　12票同意，0票弃权，0票反对。

　　上述议案详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）.

　　四、决定于2006年8月9日召开公司2006年度第一次临时股东大会。

　　12票同意，0票弃权，0票反对。

　　相关会议事项通知如下：

　　(一)会议时间：2006年8月9日（星期三）上午9时，会期半天。

　　(二)会议地点：江苏省苏州市吴中区宝带东路388号，公司六楼会议室

　　(三)会议议程

　　1、审议关于修改公司《章程》的议案；

　　2、审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；

　　3、审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案；

　　4、审议关于修改公司《监事会议事规则》的议案。

　　（四）出席会议对象：

　　1、本公司董事、监事及高级管理人员

　　2、截止2006年8月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东代理人

　　（五）会议登记办法：

　　1、登记时间：2006年8月7日—8日

　　上午：8：30—11：30

　　下午：2：00—5：30

　　登记地址：江苏省苏州市吴中区宝带东路388号

　　联系电话：0512-65272131、65618665

　　联系人：朱菊芳、冒小燕

　　2、符合条件的股东持股东帐户及本人身份证或单位介绍信、受委托人持本人身份证、委托人的证券帐户和授权委托书在本公司董事会秘书室登记，异地股东可以发函或传真方式登记。

　　（六）与会人员食宿及交通自理。

　　授权委托书

　　兹授权        先生/女士，代表本人（单位）出席江苏吴中实业股份有限公司2006年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示外如下：

　　委托人签名：                    委托人身份证号码：

　　委托人股权帐户：             委托人持股数量：

　　受托人签名：                    受托人身份证号码：

　　委托日期：2006年 月 日

　　回    执

　　截止2006年 月 日，我单位（个人）持有江苏吴中实业股份有限公司股票     股，拟参加公司2006年度第一次临时股东大会。

　　股东帐户：                 股东姓名（盖章）：

　　出席人姓名：

　　日期：2006年 月 日

　　特此公告。

　　江苏吴中实业股份有限公司董事会

　　2006年6月27日

　　证券简称:G吴中     证券代码: 600200      编号：临2006--009

　　江苏吴中实业股份有限公司第五届监事会

　　第二次会议决议（通讯表决）公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏吴中实业股份有限公司第五届监事会第二次会议通知于2006年6月18日以书面形式发出，会议于2006年6月27日在公司六楼会议室以通讯表决方式召开，应到监事5人，实到监事5人，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席陈雁南先生主持，会议经过审议，以通讯表决的方式书面表决通过了如下决议：

　　审议通过修改公司《监事会议事规则》的议案。

　　5票同意，0票弃权，0票反对

　　上述议案详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）.

　　特此公告。

　　江苏吴中实业股份有限公司监事会

　　2006年6月27日