本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、特别提示

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决；

　　3、公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告，在此之前公司股票继续停牌；

　　4、公司股票复牌时间安排详见《湖南郴电国际发展股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

　　二、会议召开情况

　　1、本次相关股东会 议召开时间

　　现场会议召开时间：2006年6月27日下午14:00时

　　网络投票时间：2006年6月23日、2006年6月26日、2006年6月27日，每个交易日的9:30—11:30、13:00—15:00

　　2、现场会议召开地点：湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦十三层会议室

　　3、会议召开方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长邓中华先生

　　6、本次相关股东会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上交所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　公司总股本210,267,720股，其中非流通股140,267,720股，流通股70,000,000股。参加本次相关股东会议表决的股东及委托代理人共计2255人，代表股份159388542股，占公司股份总数的75.8%。

　　1、非流通股股东出席情况

　　参加表决的非流通股股东及委托代理人6人，代表股份140,267,720股，占公司非流通股股份总数的100%，占公司股份总数的66.71%。

　　2、流通股股东出席情况

　　参加表决的流通股股东及委托代理人2249人，代表股份19120822股，占公司流通股股份总数的27.32%，占公司股份总数的9.09%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的保荐机构代表、见证律师等出席了本次会议。

　　四、提案审议情况

　　本次相关股东会议审议的提案为《关于公司股权分置改革方案的议案》（以下简称“《股权分置改革方案》” ）。方案全文详见公司于2006年6月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上《湖南郴电国际发展股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》。

　　五、提案表决情况

　　1、总体投票表决情况

　　2、流通股股东投票表决情况

　　3、表决结果：《关于公司股权分置改革方案的议案》经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　六、参加表决的前十名流通股股东表决情况：

　　七、律师出具的法律意见

　　湖南佳境律师事务所罗光辉、罗维平律师对本次相关股东会议全过程进行了见证，并出具了法律意见书，结论意见为：公司本次相关股东会议的召集和召开程序、出席本次相关股东会议的人员资格及本次相关股东会议的表决方式、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《管理办法》、《指导意见》、《业务操作指引》、《上市规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

　　八、备查文件

　　1、湖南郴电国际发展股份有限公司股权分置改革相关股东会决议；

　　2、湖南郴电国际发展股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖南郴电国际发展股份有限公司

　　董事会

　　2006年6月28日

　　证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2006-020

　　湖南郴电国际发展股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告