证券代码：600758         证券简称：ST金帝     编号：临2006－014

　　辽宁金帝建设集团股份有限公司2005年股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　辽宁 金帝建设集团股份有限公司于2006年5月27日发布召开2005年股东大会的通知，会议于2006年6月28日在公司会议室召开。本次会议由董事会提议召开，会议由公司副董事长徐绍奇主持。到会股东（代理人）共3 人，代表股份7,548.1万股，占公司总股本的47.25%，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和本公司章程等有关规定，本次会议决议有效。会议采取现场投票表决方式，公司部分董事、高管人员列席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　1、审议了公司董事会2005年度工作报告；

　　以上议案获赞成票7548.1万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　2、审议了公司监事会2005年度工作报告；

　　以上议案获赞成票7548.1万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　3、审议了公司2005年年度报告及摘要；

　　以上议案获赞成票7548.1万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　4、审议了公司2005年财务报告；

　　以上议案获赞成票7548.1万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　5、审议了公司2005年度利润分配的议案；

　　经辽宁天健会计师事务所审计，公司2005年度实现净利润26,993,389.29元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2005年度利润用于弥补以前年度亏损，因此，本年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　以上议案获赞成票7548.1万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　6、审议了续聘会计师事务所的议案；

　　公司续聘辽宁天健会计师事务所负责公司2006年财务报告审计及其他相关审计工作，聘用期限为一年。

　　以上议案获赞成票7548.1万股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市康达律师事务所李哲律师见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及本公司《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法有效。

　　辽宁金帝建设集团股份有限公司

　　2006年6月28日