证券代码：600767 股票简称： ST运盛     编号：2006-020号

　　运盛（上海）实业股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　运盛（上海）实业股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月28日上午9时30分在福州市湖东路169号天骜大厦11层多功能厅召开。出席本次会议的股东及其股东代表共计 7 人，代表股份数共计 223,975,573 股，占公司总股本的 65.68 ％。

　　其中流通股股东及股东授权委托代表共 2 人， 代表股份 3,597,448 股，占公司流通股股份总数的 3.72 ％，占公司股份总额的比例为 1.05 ％；

　　非流通股股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份 220,378,125 股，占公司非流通股股份总数的 90.22 ％，占公司股份总额的比例为 64.63 ％；

　　公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议由公司董事长李寿平先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经大会审议并逐项表决通过如下决议：

　　1、审议公司2005年度董事会工作报告

　　大会以 220,378,125 股（其中流通股股东 0 股）赞成，占出席会议表决权的 98.39％， 0 股（其中流通股股东 0 股）反对，占出席会议表决权的 0 ％， 3,597,448 股（其中流通股股东 3,597,448 股）弃权，占出席会议表决权的 1.61 ％，审议通过了关于公司2005年度董事会工作报告。

　　2、审议公司2005年度监事会工作报告

　　大会以 220,378,125 股（其中流通股股东 0 股）赞成，占出席会议表决权的 98.39％， 0 股（其中流通股股东 0 股）反对，占出席会议表决权的 0 ％， 3,597,448 股（其中流通股股东 3,597,448 股）弃权，占出席会议表决权的 1.61 ％，审议通过了关于公司2005年度监事会工作报告。

　　3、审议公司2005年度财务决算报告

　　大会以 220,378,125 股（其中流通股股东 0 股）赞成，占出席会议表决权的 98.39％， 0 股（其中流通股股东 0 股）反对，占出席会议表决权的 0 ％， 3,597,448 股（其中流通股股东 3,597,448 股）弃权，占出席会议表决权的 1.61 ％，审议通过了关于公司2005年度财务决算报告。

　　4、审议公司2005年度利润分配预案

　　大会以 220,378,125 股（其中流通股股东 0 股）赞成，占出席会议表决权的 98.39％， 0 股（其中流通股股东 0 股）反对，占出席会议表决权的 0 ％， 3,597,448 股（其中流通股股东 3,597,448 股）弃权，占出席会议表决权的 1.61 ％，审议通过了关于公司2005年度利润分配预案。

　　5、审议公司2005年年度报告和摘要

　　大会以 220,378,125 股（其中流通股股东 0 股）赞成，占出席会议表决权的 98.39％， 0 股（其中流通股股东 0 股）反对，占出席会议表决权的 0 ％， 3,597,448 股（其中流通股股东 3,597,448 股）弃权，占出席会议表决权的 1.61 ％，审议通过了关于公司2005年年度报告和摘要。

　　6、审议关于提名李寿平先生、汪世庆先生、余永达先生、王铭先生、梁永新先生、孙进先生为公司第五届董事会董事（非独立董事）候选人的议案

　　本次股东大会对各位董事候选人以累积投票制方式进行选举，表决结果如下：

　　（1）、选举李寿平先生为公司第五届董事会董事

　　同意：222,566,733 票（其中流通股股东 2,188,608 票）。

　　（2）、选举汪世庆先生为公司第五届董事会董事

　　同意：222,566,733 票（其中流通股股东 2,188,608 票）。

　　（3）、选举余永达先生为公司第五届董事会董事

　　同意：222,566,733 票（其中流通股股东 2,188,608 票）。

　　（4）、选举王铭先生为公司第五届董事会董事

　　同意：222,566,733 票（其中流通股股东 2,188,608 票）。

　　（5）、选举梁永新先生为公司第五届董事会董事

　　同意：222,566,733 票（其中流通股股东 2,188,608 票）。

　　（6）、选举孙进先生为公司第五届董事会董事

　　同意：222,566,733 票（其中流通股股东 2,188,608 票）。

　　审议通过了关于提名李寿平先生、汪世庆先生、余永达先生、王铭先生、梁永新先生、孙进先生为公司第五届董事会董事（非独立董事）候选人的议案；

　　7、审议关于提名黄冰先生、黑学彦先生、宗瑞丽女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案

　　本次股东大会对各位独立董事候选人以累积投票制方式进行选举，表决结果如下：

　　（1）、选举黄冰先生为公司第五届董事会独立董事

　　同意：220,378,125 票（其中流通股股东 0 票）。

　　（2）、选举黑学彦先生为公司第五届董事会独立董事

　　同意：220,378,125 票（其中流通股股东 0 票）。

　　（3）、选举宗瑞丽女士为公司第五届董事会独立董事

　　同意：220,378,125 票（其中流通股股东 0 票）。

　　审议通过了关于提名黄冰先生、黑学彦先生、宗瑞丽女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案（上海证券交易所未对本公司的独立董事候选人的任职资格提出异议）；

　　公司第五届董事会由上述九位董事组成。

　　8、审议关于提名柳晓先生、沈翔先生为公司第五届监事会监事候选人的议案

　　本次股东大会对各位监事候选人采用累积投票制方式进行选举，表决结果如下：

　　（1）、选举柳晓先生为公司第五届监事会监事

　　同意：220,378,125 票（其中流通股股东 0 票）。

　　（2）、选举沈翔先生为公司第五届监事会监事

　　同意：220,378,125 票（其中流通股股东 0 票）。

　　审议通过了关于提名柳晓先生、沈翔先生为公司第五届监事会监事候选人的议案；

　　公司第五届监事会由上述二位监事以及职工代表监事江虹小姐组成，职工代表出任的监事江虹已由公司职代会按法定程序选举产生。

　　公司在召开年度股东大会时得到公司的通知，江虹小姐已在公司职工代表大会上当选为公司职工监事，故不再将其列入监事候选人，见证律师认为此事项的变更（监事候选人减少一名、与原股东大会召开通知不一致）和相关的程序和规则不符，但对本次股东大会的表决结果并不构成实质性的影响。

　　9、审议关于《运盛（上海）实业股份有限公司章程修改条款》的议案

　　大会以 220,378,125 股（其中流通股股东 0 股）赞成，占出席会议表决权的 98.39％， 0 股（其中流通股股东 0 股）反对，占出席会议表决权的 0 ％， 3,597,448 股（其中流通股股东 3,597,448 股）弃权，占出席会议表决权的 1.61 ％，审议通过了《运盛（上海）实业股份有限公司章程修改条款》的议案；

　　10、审议关于公司《股东大会议事规则》的议案

　　大会以 220,378,125 股（其中流通股股东 0 股）赞成，占出席会议表决权的 98.39％， 0 股（其中流通股股东 0 股）反对，占出席会议表决权的 0 ％， 3,597,448 股（其中流通股股东 3,597,448 股）弃权，占出席会议表决权的 1.61 ％，审议通过了关于公司《股东大会议事规则》的议案；

　　11、审议关于公司《董事会议事规则》的议案

　　大会以 220,378,125 股（其中流通股股东 0 股）赞成，占出席会议表决权的 98.39％， 0 股（其中流通股股东 0 股）反对，占出席会议表决权的 0 ％， 3,597,448 股（其中流通股股东 3,597,448 股）弃权，占出席会议表决权的 1.61 ％，审议通过了关于公司《董事会议事规则》的议案；

　　12、审议关于公司《监事会议事规则》的议案

　　大会以 220,378,125 股（其中流通股股东 0 股）赞成，占出席会议表决权的 98.39％， 0 股（其中流通股股东 0 股）反对，占出席会议表决权的 0 ％， 3,597,448 股（其中流通股股东 3,597,448 股）弃权，占出席会议表决权的 1.61 ％，审议通过了关于公司《监事会议事规则》的议案；

　　13、审议关于公司债权（中福公司欠款）核销的议案

　　大会以 220,378,125 股（其中流通股股东 0 股）赞成，占出席会议表决权的 98.39％， 0 股（其中流通股股东 0 股）反对，占出席会议表决权的 0 ％， 3,597,448 股（其中流通股股东 3,597,448 股）弃权，占出席会议表决权的 1.61 ％，审议通过了关于公司债权（中福公司欠款）核销的议案；

　　14、审议关于变更会计师事务所的议案

　　大会以 220,378,125 股（其中流通股股东 0 股）赞成，占出席会议表决权的 98.39％， 0 股（其中流通股股东 0 股）反对，占出席会议表决权的 0 ％， 3,597,448 股（其中流通股股东 3,597,448 股）弃权，占出席会议表决权的 1.61 ％，审议通过了关于变更会计师事务所的议案。

　　本次股东大会由北京市王玉梅律师事务所上海分所的吕琰律师和肖卓律师出具法律意见，见证律师认为公司在召开年度股东大会时得到公司的通知，江虹小姐已在公司职工代表大会上当选为公司职工监事，故不再将其列入监事候选人，本所律师认为此事项的变更和相关的程序和规则不符，但对本次股东大会的表决结果并不构成实质性的影响。

　　综上所述，见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员和召集人的资格、表决程序（除上述监事候选人减少一名、与原股东大会召开通知不一致以外）和表决结果，均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　特此公告

　　运盛（上海）实业股份有限公司

　　2006年6月28日

　　证券代码：600767    证券名称： ST运盛     编号：2006-021号

　　运盛（上海）实业股份有限公司

　　第5届董事会第1次会议决议公告

　　运盛（上海）实业股份有限公司第5届董事会第1次会议的通知于2006年6月16日发出，会议于2006年6月28日召开，本次会议采用通讯方式。应参加董事9人，实际参加董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

　　1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于选举李寿平先生为公司第5届董事会董事长的议案；

　　2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任王铭先生为公司总经理，任期至本届董事会届满的议案；

　　3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任许卫德先生为公司财务负责人，任期至本届董事会届满的议案；

　　4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满的议案。

　　运盛(上海)实业股份有限公司

　　董事会

　　2006年6月28日

　　董事及高级管理人员简介

　　李寿平先生，1943年出生，本科。李先生具有十年以上的人事及行政管理经验。曾任本公司总经理，现任本公司第四届董事会董事长。

　　王铭先生，1953年出生，大专。曾任太平洋邓禄普上海公司公共关系部经理和人力资源部经理、上海永鑫实业有限公司副总经理、太平协和集团有限公司上海管理中心人事行政处主任，现任本公司总经理。

　　许卫德，1958年出生，大专，会计师，曾任安徽省安庆市糖业烟酒公司财务经理、协和石油化工集团（中国）有限公司总财务部经理，现任运盛（上海）实业股份有限公司财务负责人。

　　姜慧芳，1973年出生，本科，会计师，曾任太平协和集团有限公司上海管理中心财务处总经理秘书，现任运盛（上海）实业股份有限公司董事会秘书。

　　证券代码：600767     证券名称： ST运盛        编号：2006-022号

　　运盛（上海）实业股份有限公司

　　5届1次监事会议决议公告

　　运盛（上海）实业股份有限公司5届1次监事会议的通知于2006年6月16日发出，会议于2006年6月28日召开，本次会议采用通讯方式。应到监事3人，实到监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

　　1、以 3 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过关于选举柳晓先生为公司第五届监事会监事长的议案。

　　公司第五届监事会监事长简介：

　　柳晓先生，1960年出生，工商管理硕士，现任太平协和集团有限公司石油部总经理，本公司第四届监事会监事长。

　　运盛(上海)实业股份有限公司

　　监事会

　　2006年6月28日