本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中油吉林化建工程股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第十六次会议以通讯方式召开。会议通知于2006年6月26日以电子邮件方式发出，在2006年6月28日表决截止日之前，公司收到全体董事的表决票。根据表决结果，形成本次董事会决议。有效表决票数占董事总数的100%，符合《公司法》及本公司章程规定。

　　会议审议审议通过了《关于变更固定资产折旧年限和残值率的议案》。

　　1、固定资产折旧年限变更

　　根据《企业会计准则--固定资产》中“企业应当定期对固定资产的使用寿命进行复核。如果固定资产使用寿命的预期数与原先的估计数有重大差异，则应当相应调整固定资产折旧年限”的规定，公司对固定资产的使用寿命进行了复核，发现部分固定资产（主要为施工设备、运输设备、动力设备）因科学技术发展迅速、更新换代频繁等原因，原预计使用年限与实际存在一定差异，拟对该部分固定资产变更折旧年限。

　　变更后的固定资产分类折旧年限为：

　　类    别                             现使用年限(年)        原使用年限（年）

　　房屋及建筑物                                 8-40                        10-40

　　机器设备                                         3-12                         5-14

　　运输设备                                         7-14                         8-10

　　工具及仪器                                     4-10                         4-10

　　其他设备                                         5-14                         3-10

　　2、固定资产残值率变更

　　公司现行固定资产残值率为3％，而《税法》允许税前扣除的固定资产残值率为5％，公司每年需进行纳税调整。从客观实际的角度出发，2006年将公司固定资产残值率调整为5％。

　　本次固定资产折旧年限和固定资产残值率的变更属于会计估计变更，按照《企业会计准则---会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定处理。

　　经测算，由于上述会计估计变更，公司2006年折旧费用增加130 万元。

　　此项议案同意13票，弃权0票，反对0票。

　　中油吉林化建工程股份有限公司

　　董事会

　　2006年6月28日

　　证券简称：中油化建     证券代码：600546     编号：2006-012

　　中油吉林化建工程股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告