股票代码：600738         股票简称：G民百         编号：临2006-020

　　兰州民百（集团）股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　暨关于召开2006年度第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证决议内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　兰州民百（集团）股份有限 公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2006年6月28日上午9时30分在杭州红楼集团有限公司会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事8人，公司监事、财务总监及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张宏先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议一致审议通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于核销部分己计提准备金》的议案；

　　1. 1999年因诉讼事项，我公司为宝源房地产开发有限公司垫付诉讼费180,160元，后因对方单位财务状况恶化,无力偿还，2003年已全额计提坏帐准备，现予以核销。

　　2.由于公司上市时存在未确权股份遗留问题，公司对该部分未确权股份在上市后陆续进行了偿还。该部分用于偿还的款项暂挂在工作人员徐慧名下，现已对未确权股份全部偿还完毕，该部分款项金额为1,074,082.00元，2004年已全额计提坏帐准备。故对此应收款项予以核销。

　　3.兰州长青房地产开发有限公司： 2000年，我公司与兰州长青房地产开发有限公司签定股权委托管理协议,将我公司拥有的兰州亚欧餐饮娱乐有限公司股权委托其经营管理，由于经营管理不善 ,2002年12月20日经公司研究决定一致同意终止股权委托管理协议。在股权委托管理期间, 兰州长青房地产开发有限公司允诺对其经营期间所造成的损失给予赔偿。在终止该协议时，兰州长青房地产开发有限公司应补偿我公司损失14,474,226.64元。经与对方单位多次协商未果。2002年度公司对该笔应收款计提70%的坏帐准备，2003年、2004年又分别补提5%的坏帐准备，2005年末,已全额计提坏帐准备。现因对方单位财务状况恶化，无力偿还该笔款项。故予以核销。

　　4.2000年合并兰百大楼商誉6,633,455.55元，10年摊销，2005年已摊销3,980,073.41元，2005年底已将尚未摊销2,653,382.04元计提无形资产减值准备。现予以核销。

　　二、审议通过《关于更换董事会成员》的议案；

　　由于公司董事严强先生工作的变动，现辞去公司董事的职务。根据董事会的提名，拟聘任李鑫先生为公司董事。该项议案须提交相关股东大会审议通过。

　　李鑫先生简历如下：

　　李鑫先生：32岁，研究生在读，中共党员。历任兰州民百（集团）股份有限公司证券事务代表、证券部部长、兼任控股子公司兰州德姆化工科技发展有限公司董事，现任兰州民百（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书，党委委员。

　　三、审议通过《关于公司购置资产》的议案；

　　为保证我公司所属民百大楼资产的完整性，便于公司统一经营管理，经董事会研究决定，拟购买2000年民百公司进行资产置换时置换给兰州佛慈制药厂的民百大楼第四层商业用房，该项资产面积为3999.5平方米，本次购买协议价为2311.711万元。该项资产在置出时的评估价值1685.23万元，置出时的协议价为3546.20万元。

　　四、审议通过《关于召开2006年度第二次临时股东大会》的议案；

　　兰州民百（集团）股份有限公司董事会拟定召开公司2006年度第二次临时股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

　　1、会议时间：2006年7月31日上午9：30     会期： 半天

　　2、会议地点： 亚欧商厦九楼会议室

　　3、会议议题：

　　（1）审议《关于更换监事会成员》的议案；

　　（2）审议《关于更换董事会成员》的议案；

　　出席会议人员资格：

　　1、截止2006年7月24日下午3：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股份的股东，均有资格出席或委托代理人出席会议并行使表决权。

　　2、 公司董事、监事及高级管理人员。

　　会议登记办法及登记时间：

　　（1）、符合出席会议条件的法人股东请持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户、持股证明及出席人身份证办理登记。

　　(2)、个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股证明办理登记。委托他人出席会议的个人股东，委托代理人持身份证、授权委托书（样式附后）、委托人股东帐户及委托人持股证明办理登记。

　　3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记,但不受理电话登记。

　　4、登记时间：2006年7月25日，上午9时—12时，下午2：30时—6时。

　　5、登记地点：兰州民百（集团）股份有限公司亚欧商厦十楼证券部。

　　其他事项：

　　1、与会者交通、食宿自理。

　　2、公司地址：兰州市城关区中山路120号

　　联系人：安炜

　　电　话：（0931）8488999—2918

　　传　真：（0931）8473891

　　邮　编：730030

　　特此公告。

　　兰州民百（集团）股份有限公司董事会

　　2006年6月28日

　　股票代码：600738         股票简称：G民百         编号：临2006-021

　　兰州民百（集团）股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　兰州民百（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2006年6月28日上午10时30分在杭州红楼集团有限公司会议室召开，本次会议应到监事5人，实到监事4人，公司董事、财务总监及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司监事会主席李鸿昌先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议一致审议通过了以下决议,现公告如下：

　　一、审议通过《关于更换监事会主席》的议案；

　　由于工作的变动，监事会主席李鸿昌先生现辞去监事会主席的职务。根据监事会的选举，聘任原公司监事会监事张晓明先生为监事会主席。

　　相关候选人简历如下：

　　张晓明先生：38岁，大专学历，中共党员。历任兰州民百艺族家居有限公司党总支书记、副经理，现任兰州民百（集团）股份有限公司总经理助理、基建部经理、监事会监事，党委委员。

　　二、审议通过《关于更换监事会成员》的议案；

　　由于工作的变动，监事赵宏先生现辞去监事职务。根据监事会的提名，拟聘任刘真先生、王虹宇女士为公司监事。该项议案须提交相关股东大会审议通过。

　　相关候选人简历如下：

　　刘真先生：27岁，高中学历，中共党员。历任亚欧商厦保卫部经理、管理部经理，现任亚欧商厦副总经理。

　　王虹宇女士：34岁，大专学历。历任亚欧商厦招商部副经理、营销部副经理，现任亚欧商厦招商部经理。

　　特此公告。

　　兰州民百（集团）股份有限公司监事会

　　2006年6月28日