证券代码：600187     证券简称：黑龙股份        编号：临2006-012

　　黑龙江黑龙股份有限公司二00六年度第一次临时股东大会决议公告

　　公司董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　黑龙江黑龙股份有限公司2006 年度第一次临时股东大会于2006年6月28日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人2人，代表公司股份22973.35万股，占公司总股数32722.5万股的70.21%。其中，国有股股东代理人1人，代表公司股份22972.5万股，占公司总股数32722.5万股的70.21%；流通股股东及股东代理人1人。代表公司股份8500股，占公司总股数32722.5万股的0.003%。公司董事会全体董事、监事会全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和黑龙江黑龙股份有限公司《公司章程》之规定。公司聘请的北京星河律师事务所袁胜华律师出席会议见证，并出具了法律意见书。认为：黑龙江黑龙股份有限公司2006年度第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。经与会股东及股东代理人表决，审议通过了《关于大股东及关联方拟通过债务重组方式偿还资金占用的议案》。

　　在政府及相关部门的协调下，经与本公司债权人及关联方资金占用单位—齐齐哈尔造纸有限公司协商，拟通过债务转移方式，将债权人对本公司的部分债权转移给齐齐哈尔造纸有限公司承担，本公司对债权人的部分债务相应减少，以抵偿齐齐哈尔造纸有限公司对本公司的部分资金占用额。本公司已与本次各债务重组的有关方签署了相关的债务转移协议。协议完成后，资金占用款减少24374万元。

　　1、与齐齐哈尔市财政局 、齐齐哈尔造纸有限公司签署的债务转移协议，按照协议，本公司对齐齐哈尔市财政局的债务，转移给齐齐哈尔造纸有限公司承担，以抵偿该公司占用本公司资金。本协议转移债务金额5300万元人民币。该公司对本公司的资金占用款减少5300万元

　　2、与齐齐哈尔市财政局 、齐齐哈尔造纸有限公司签署的债务转移协议，按照协议，本公司对齐齐哈尔市财政局的债务，转移给齐齐哈尔造纸有限公司承担，以抵偿该公司占用本公司资金。本协议转移债务金额450万元人民币。该公司对本公司的资金占用款减少450万元

　　3、与齐齐哈尔市商业银行、黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司、齐齐哈尔造纸有限公司签署的债务转移协议，按照协议，本公司对齐齐哈尔市商业银行的债务，转移给齐齐哈尔造纸有限公司承担，以抵偿该公司占用本公司资金。本协议转移债务金额4718万元人民币。该公司对本公司的资金占用款减少4718万元

　　4、与齐齐哈尔市财政局 、齐齐哈尔造纸有限公司签署的债务转移协议，按照协议，本公司对齐齐哈尔市财政局的债务，转移给齐齐哈尔造纸有限公司承担，以抵偿该公司占用本公司资金。本协议转移债务金额7466万元人民币。该公司对本公司的资金占用款减少7466万元

　　5、利用国家振兴东北老工业基地的相关税收政策，与齐齐哈尔市国资委、齐齐哈尔造纸有限公司签署的债务转移协议，按照协议，本公司所需赋税，转移给齐齐哈尔造纸有限公司承担，以抵偿该公司占用本公司资金。本协议转移赋税金额6440万元人民币。该公司对本公司的资金占用款减少6440万元

　　此项议案涉及关联交易，因此，关联方股东及股东代理人回避表决。有效表决权股份为8500股。

　　同意：8500股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权0股。

　　黑龙江黑龙股份有限公司

　　二00六年六月二十八日